董事会开会前需认真准备好材料

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董事会开会前需认真准备好材料篇一
《董事会会议材料模板》

目 录

一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第

一届董事会第二次会议的通知

二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事

会第二次会议议程

三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事

会第二次会议议案

1.**议案

2.**的议案

3.**议案

四、《总经理任期目标责任书》

五、《董事授权委托书》

- 1 -

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

第一届董事会第二次会议的通知

尊敬的董事长，各位董事；各位监事：

根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规

定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会

期半天。

二、会议地点：**。

三、召开方式：现场会议。

四、会议表决方式：现场举手表决。

五、会议议题：

（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况

（二）相关议案审议并表决

1.**议案

2.**的议案。

- 2 -

3.**议案

（三）签订《总经理任期目标责任书》

六、参加人员：

1．出席人员：全体董事；

2．列席人员：

（1）全体监事；

（2）耐材公司高管领导；

（3）耐材公司相关部门负责人。

七、联系方式：

联系人：** 联系电话：**

八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会

2013年*月*日

- 3 -

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

第一届董事会第二次会议议程

时 间：2013年*月*日（星期*）上午*：*

地 点：耐材公司办公楼401会议室

出席人员：全体董事

列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人

主 持 人：张翔董事长

- 4 -

耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：

1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司

***的议案》

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。

现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。

附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》

2013年*月*日

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董事会开会前需认真准备好材料篇二
《XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料准备的通知》

XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料

准备的通知

公司各部门:

公司定于201X年1月中下旬在召开公司第X届董事会第X次会议，请有关部门做好上会材料准备工作。

一、责任部门

1、贯彻落实行业工作会议精神，请XX室提供。

2、听取公司201X年生产经营情况汇报和201X年工作思路，审议201X年度生产经营目标，请XX部提供。

3、听取公司201X年工程投资执行情况和201X年投资计划报告，请XX部提供。

4、听取公司201X年物资采购情况报告，审议公司201X年物资采购计划，请X部牵头、X部提供。

5、听取公司201X年宣传促销情况报告，审议公司201X年宣传促销计划(含采购方式) 请X部牵头、X中心提供。

6、听取公司201X年薪酬分配情况报告，审议公司201X年薪酬分配方案，请人力部提供。

7、听取公司201X年预算执行情况报告，审议201X年度预算方案，请财务部提供。

8、听取公司201X年度利润分配预案，请财务部提供。

9、审议公司201X年度资产处置方案，请财务部提供。

10、听取公司201X年信息化建设情况报告（含201X年度信息建设投资项目情况），请信息中心提供。

二、有关要求

（一）行文具体要求

1.标题要规范。一般为“XX贯彻落实情况（执行情况）报告或XX方案（草案或预案）”。如《XX公司2012年预算执行情况报告》，《XX公司2013年度预算方案》。

2.单位名称要规范。文中使用单位为规范全称或标准简称，如“XX责任公司”、“XX厂”、“XX中心”，一般不使用“我司”、“我部”、“我厂”、“我中心”等。

3.排版要规范。主标题为方正小标宋二号或小二号；正文标题一级为黑体三号加粗，标号使用“一、,二、……”；二级为楷体三号加粗，标号为“（一）,(二)……”; 三级为仿宋三号加粗，标号为“1.，

2.……”。正文为仿宋三号。表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。页面设置为A4纸，表格最大可用A3纸（每张表格一般小于30行、小于10列）。

4.正文要规范。材料应开门见山，直奔主题，精简扼要，避免穿衣戴帽、冗长累赘。因董事会审议事项为报告或方案、预算，文中一般不使用“建议”方面的内容。

5.落款要规范。材料落款一般只使用日期，不使用单位或部门名称。

（二）材料审核

各部门提供材料必须经部门负责人审核后提交电子版和纸质版（需部门负责人签字确认）。

（三）时间要求

请各部门于201X年1月15日前（特殊情况另行通知）提交公司董事会办公室。

联系人：XXX（15XXXXXXXX）

XXX（13XXXXXXXX）

公司董事会办公室

201X年XX月XX日

董事会开会前需认真准备好材料篇三
《董事会会议资料》

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

经营者和管理技术骨干激励基金方案实施细则

（修正案 2004年4月19日）

第一章 总 则

第一条 为充分调动和发挥公司经营者和管理技术骨干的积极性，实现公司战略发展目标，依据公司董事会及股东大会审议通过的《公司经营者和管理技术骨干激励基金方案》及《关于调整完善激励基金发放方式的议案》，设立公司经营者和管理技术骨干激励基金，并通过采取现金、股票和浮动利率债权相结合的模式，实现经营者和管理技术骨干报酬与公司业绩的紧密联系，加强激励与约束，以进一步提高公司业绩。

第二条 本实施细则依据股东大会审议通过的《公司经营者和管理技术骨干激励基金方案》、《关于调整完善激励基金发放方式的议案》，及董事会审议通过的《激励基金管理制度》、《激励基金绩效考核办法》制订，董事会下设之激励基金管理委员会监督激励基金的实施。

第三条 激励基金方案从2002年会计年度起实施。

第二章 激励基金的提取

第四条 当年激励基金的提取比例主要依据当年度净资产收益率（指不提取激励基金，按照现行的会计准则与会计制度计算的全面摊薄的净资产收益率，非特别说明，下同）和利润总额（指不提取激励基金，按照现行的会计准则与会计制度计算的利润总额，非特别说明，下同）两个指标的完成情况计算。

第五条 根据公司的行业特征、银行贷款利率以及国家证券管理部门对上市公司再融资条件的要求，以净资产收益率达到6%作为提取激励基金的临界点，若本年度净资产收益率达到6%，则按本年度净利润（指若不提取激励基金，按照现行的会计准则与会计制度计算的净利润，非特别说明，下同）的5%计算可提取的激励基金；本年度净资产收益率超过6%，每增加1%，提取比例增加1%；本年度净资产收益率低于6%，不提取激励基金。

第六条 在按照第五条初步确定出本年激励基金提取比例的基础上，以利润总额的完成情况对提取比例进行修订。若本年度的利润总额对比前一年度下降达10%，激励基金提取总额减少10%；下降超过10%的每下降1%，激励基金提取总额减少1%，但提取比例下降至5%后便不再减少，以5%为提取比例。

第七条 若本年度公司发行新股或重大的资产评估致使本公司净资产总额大幅增加，则本年度计算净资产收益率时剔除发行新股或资产评估导致的净资产增加值。

第八条 其他因外部或不可控因素导致的本年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化，在激励基金管理委员会进行讨论并提交董事会审定后，本年度计算净资产收益率时剔除有关因素。

第九条 提取激励基金后的净资产收益率不低于6%（提取激励基金后，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据），否则相应调减激励基金的提取数量

第十条 激励基金提取比例的上限为不超过净利润20%。

第十一条 董事会根据生产经营的实际情况，每2年可对年度激励基金的提取及相关管理制度进行调整。如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会对以往年度的激励基金提取进行调整，差额部分在当年度激励基金提取时做补提或扣减。

第十二条 当年度的《激励基金实施方案》由激励基金管理委员会在会计师事务所出具公司年度审计报告后向董事会提交审议，在审议通过后授权总经理负责实施。《激励基金实施方案》审议通过后15日内提取年度激励基金，提取的激励基金相应计入次年度的成本费用。

第十三条 当年度的《激励基金实施报告》由激励基金管理委员会主席在年度股东大会上向股东作报告。

第三章 激励基金的授予对象及审批

第十四条 激励基金的授予对象范围包括公司董事长、总经理、副总经理或副总经理级（党委副书记、监事会主席）；总经理助理、各部门正副部长及下属全资各厂正副厂长；直属全资厂的车间正主任、公司部门主办级；直属全资厂和公司部办受聘任的中级以上职称人员； 公司控股子公司完成其董事会下达年度目标的经营班子成员；公司

派出到参控股公司任职的以上级别的管理技术人员（劳务及管理关系仍归公司管理的人员）；经激励基金绩效考核工作小组综合评定的技术、经营、管理关键岗位优秀骨干人员。

第十五条 激励基金的授予对象及授予比例依据董事会审议通过的《激励基金绩效考核办法》确定，其中激励基金管理委员会负责公司董事长、经营班子等副总以上人员的考核及确定激励基金的授予比例，激励基金管理委员会授权公司经营班子对公司中层管理人员、技术骨干及年度有突出贡献的公司员工，对公司经营效益与发展有重大贡献的公司控股公司的主要负责人等副总以下人员的考核及确定激励基金的授予对象与授予比例。公司人力资源部协同激励基金管理委员会下设之工作小组（以下称工作小组）依据上述考核结果及拟定的授予对象及授予比例，并拟定《年度激励基金实施方案》提交激励基金管理委员会审议后交公司董事会审批。

第十六条 有下列情形之一的，由激励基金管理委员会决定取消激励对象的被授予资格：

（一）违反法律，被判定任何刑事责任的；

（二）违反星湖科技章程或有其它有损星湖科技利益的行为，并造成公司损失的；

（三）违反《激励基金管理制度》及本《实施细则》有关规定的。

第十七条 经董事会会议审议通过的年度《激励基金实施方案》所确定的激励基金授予对象在《激励基金实施方案》通过后的10日内与公司签订协议书，同意遵守《激励基金管理制度》及本实施细则的有关规定，并接受激励基金管理委员会的统一管理。

第四章 激励基金的授予

第十八条 董事会审议通过年度《激励基金实施方案》并提取激励基金后，由工作小组协同公司计财部，依据《激励基金实施方案》对被授予者的个人激励基金代扣代缴有关税金后，将扣税后的激励基金划入个人账户，并通知个人所获扣税后的激励基金。

第十九条 激励基金的授予工作在激励基金提取后的15日内完成。

第五章 激励基金的运用

第二十条 除经政策法规允许并经有关方批准的情况下以激励基金参与管理层和员工持股计划，用于购入非流通股出资外，被授予的激励基金按照《关于调整完善激励

基金发放方式的议案》分期发放。被授予激励基金对象与公司签定协议，并委托授权由工作小组依据本实施细则进行操作。

（1）当年度所提取的上一年度激励基金的20%以现金方式直接授予激励基金授予对象；

（2）剩余80%激励基金作为被授予激励基金对象对公司的债权，该债权利息采取按年度公司净资产收益率（指未提取激励基金，按现行会计准则与会计制度计算的全面摊薄的净资产收益率，下同）计算的浮动利率制，从第二年开始，债权分两年兑付，每年分别兑付40%。

（3）被授予激励基金对象的债权在每一年债权到期（每年1月1日）并当年度公司审计报告完成和公司董事会审议通过激励基金实施方案后，激励基金授予对象可以自行选择直接兑付按年度末净资产收益率计算利息的债权，第一年为兑付额为 全部债权×（1+第一年末净资产收益率）/2，第二年兑付额为 全部债权×（1+第一年末净资产收益率）/2] ×（1+第二年末净资产收益率）]

（4）被授予激励基金对象也可选择以按债权所获激励基金购买公司流通股票，购买公司流通股票的，按本实施细则第二十四条至三十条进行操作。

第二十一条 离职人员激励基金授予原则

根据激励基金体现管理层级的贡献、人才使用发挥和中长期激励作用的目的，对离职人员激励基金授予作出如下原则规定：

（1）经市委组织部批准调动或离任人员

考核年度内经市委组织部批准调动或离任人员，按其当年度激励基金授予级别和考核结果一次性全额授予激励基金；

（2）退休人员

在考核年度内退休的，按其出勤实绩、激励基金授予级别和考核结果一次性授予激励基金。

（3）离职、离岗人员

①在董事会审议考核年度激励基金实施方案前（含考核年度内），因调动、辞职、辞退、“买断工龄”等原因与公司解除劳动合同；劳动合同期满，终止劳动合同；因个人原因提前与公司解除劳动合同；以及公司要求续签劳务合同不进行续签的离职人员。以上人员不授予考核年度的激励基金，以前年度已授予的分期按债权方式未发放的激励基金不再发放，作为公司激励基金的积累。

②在本年度董事会审议考核年度激励基金实施方案前的下岗待岗人员，不授予考核年度激励基金，但其以前年度按规定分期授予仍未授予的激励基金部分继续按规定分期授予。

第二十二条 激励基金被授予对象在考核年度内职务发生变动的，按当年度实际任职时间和级别的考核结果授予激励基金。

第二十三条 激励基金被授予对象在考核年度内，连续请假2个月的（事假、病假、产假、探亲假等，下同），按当年度激励基金授予级别和考核结果授予其激励基金总额的50%；连续请假2个月以上的，不授予考核年度的激励基金。

第二十四条 选择以按债权所获激励基金购买公司流通股票的，激励基金被授予对象统一将工作小组所指定营业部开设的股票帐户和个人保证金存折账户提交给工作小组，除公司董事、监事和高管外，股票帐户应为没有股票的或新开的帐户（除公司董事、监事和高管外，被授予对象可以提交亲属的股票账户，并在所签订协议中承诺本人可支配该帐户的所有权益。）股票帐户和保证金存折账户统一由工作小组管理，并按本细则进行操作。

第二十五条 公司通过与证券营业部门签定委托协议，保证被授予对象不得解除指定交易及其保证金的转入和转出只可使用交与工作小组的个人保证金存折账户。

第二十六条 被授予对象在获工作小组通知已将其所获激励基金转入其保证金账户3个月内自行买入公司流通股票（自激励基金提取15日后开始），3个月期满，被授予激励基金对象购入股票后剩余的资金应小于购买1手股票所需资金，如在第3个月末最后一天结束时，被授予对象以激励基金购入股票后剩余的资金仍多于购买1手股票所需资金，对被授予对象作为违规处理，并视其情节轻重在后续年度的激励基金授予中核减其激励基金授予数额或取消其授予资格。董事、监事和公司高管在购入股票期间应自我规避内幕交易的行为。

第二十七条 被授予对象在以激励基金购入股票完成后，向工作小组提供交割清单，工作小组建立专门明细台帐对被授予对象的持股进行管理核对。

第二十八条 工作小组通过证券营业部门按月提供的被授予对象持股数据及通过中国登记公司上海分公司不定期查询的方式，保证被授予对象持股数符合本实施细则的有关要求，对违反本细则股票锁定的有关规定，擅自卖出股票并经查证属实的，取消被授予对象后续两年的激励基金授予资格。

第二十九条 激励基金购入股票后的有关操作

董事会开会前需认真准备好材料篇四
《董事会相关材料》

一、董事会的人数

（一）有限公司（公司法第45、51条）

1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；但是，本法第五十一条另有规定的除外。

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。 （第51条）

“公司在依法定程序对其法定代表人进行变更后，应当到工商部门进行变更登记，办理备案手续。公司的董事长经过董事会选举产生，其权利来源于董事会的授权，工商部门的变更登记及备案手续并不是产生该项权利的法定要件，故是否进行变更登记及备案手续并不影响董事长作为法定代表人对外代表公司行使权利。”

——最高法院民二庭殷媛：《瑕疵股权转让中的民事责任承担》

（二）股份有限公司

股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。（第109条第1款）

二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下仅限于股东代表，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。

（一）有限公司

1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；

2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。

董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（第45条第2款）

3、国有独资公司

国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派；但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。 （第68条第1、2款）

（二）股份有限公司

董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（第109条第2款）

三、董事会的任期

（一）有限公司（第46条）

董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成

员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

（二）股份有限公司：

本法第四十六条关于有限责任公司董事任期的规定，适用于股份有限公司董事。（公司法第109条第3款）

四、董事会的职权

（一）有限公司（第47条）

第四十七条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案（方案制定权）；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

（二）股份公司（第109条第4款）

本法第四十七条关于有限责任公司董事会职权的规定，适用于股份有限公司董事会。

戚谦律师提示：

1、董事会的监督权，其监督对象为董事长和经理（含兼任经理的董事），对业务执行的合法性和妥当性进行监督。

2、董事会的职权和股东会的职权都规定了“公司章程规定的其他职权”，有利于股东自由调节董事会与股东会之间的权利边界，避免不必要的权力冲突。

3、股东会享有的“决定公司的经营方针和投资计划”与董事会享有的“决定公司的经营计划和投资方案”的区别：

①经营方针比经营计划更宏观、更根本，董事会制定公司经营计划时必须遵循而不应偏离公司的经营方针，“经营计划”是“经营方针”的具体落实；

② 董事会的“投资方案”被股东会认可后方位“投资计划”；投资方案可以有多个，但投资计划则必择其一。

③股东会不是亲自从事经营的机关，而且也不可能对以后发生的事预料得十分精确，所以，股东会只是对经营的方针和计划做出方向性的指引，而不可能提出具体的实施方案。

五、董事会会议的召集与表决

（一）召集权主体

1、有限公司

董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。（第45条第3款）——假设公司章程规定董事长由股东会选举产生亦无不可。

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（第48条）

2、股份有限公司（第110条）

（1）董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

（2）代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。（第111条第2款）

律师提示：对于董事会成员在股东会上当选后的首次董事会会议由谁召集和主持，《公司法》并无明文规定。

董事会开会前需认真准备好材料篇五
《2014董事会材料清单》

山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司 第一届董事会2014年临时会议材料清单

一、董事长辞职报告

二、总裁辞职报告

三、董事委派函

四、第一届董事会2014年第一次临时会议通知

五、第一届董事会2014年第一次临时会议议程

六、董事会会议授权委托书

七、关于董事辞职的议案

八、关于增选董事提名的议案

九、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

十、会议回执单

十一、董事会主持词

十二、会议签名册

十三、会议表决票

十四、表决情况汇总

十五、第一届董事会2014年第一次临时会议决议 十六、董事长、总裁提名函

十七、第一届董事会2014年第二次临时会议决议

董事会开会前需认真准备好材料篇六
《关于董事会会议》

董事会开会前需认真准备好材料篇七
《董事会第一次会议记录》

慧泽培训部第一次董事会会议记录

慧泽培训部股东会暨第一届董事会于2009年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：

一、 举手表决通过了慧泽培训部章程。

二、 会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、 选举产生了魏文品同志为慧 ·泽培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、 聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人：郑丽娟

参会人员签字：

董事会开会前需认真准备好材料篇八
《董事会汇报材料》

2008年生产经营情况汇报

现就白银中天化工有限责任公司2008年1—6月份生产经营情况作一扼要汇报，不妥之处请批评指正。

一、生产经营指标完成情况

2008年1-6月份生产氟化盐产品14603.6吨，完成年计划的43%，同比减少4.34%。其中生产冰晶石7978.5吨，完成年计划的99.73%，同比增长7.25%。生产氟化铝5368吨，完成年计划的32%，同比减少31.42%。生产干法氟化铝1257吨。

实现工业总产值11587万元，是年计划的44%，实现工业增加值1877万元。

产品入库合格率100%，其中冰晶石一级品率90.75%，氟化铝一级品率92.32%，干法氟化铝特级品率86.25%。

销售氟化盐产品13014吨，产销率为90%，实现销售收入10288万元，同比增长25%。

累计回款11997万元，货款回收率99.67%。累计实现利润732万元，完成年计划的49%，同比增加286万元，增长率64%，扣除381万元的退税资金实际利润351万元。

二、主要工作

（一）、干法氟化铝试生产情况

干法氟化铝生产线于2008年5月1日正式投料试生产。

5月份共生产干法氟化铝486.3吨，其中特一、特二级265.4吨，特级品率为54.58%，合格率为67.12%，根据联动试车的经验积累和5月份试生产中发现的问题，5月23日—6月2日停车检修，对部分设备和管道进行了改造，目前生产运行基本正常，6月3日—7月13日共生产干法氟化铝1527.7吨，其中特一、特二级1186.85吨，特级品率为77.69%，一级品216.9吨，二级品123.95吨，产品合格率100%。目前最高班产量达到18吨，最高日产量达到53.75吨，平均日产量达到40吨，产量已达到设计能力的90%。单耗及各项指标已接近或达到设计要求。干法配套项目锅炉房和污水处理站正在紧张建设之中，预计9月份相继投入试运行。

干法氟化铝在短短两个月内一次性试生产成功，这主要是由于上级的关注和支持、公司的正确领导；生产工艺成熟，所选设备的质量高；单体试车、联动试车以及各项准备工作扎实；对新招大学生的前期培训过硬，操作素质高，排除故障的速度快；车间领导和相关技术人员敬业奉献、协调解决问题的能力较强。

（二）、萤石矿进展情况

公司与天祝天源矿业公司合资成立的天祝祁源矿业公司目前存在的问题主要是矿界争执和资金缺口。干沙矿山顶有萤石露头，四个探硐有两个探到了矿脉，品质较好，目前正在继续详探。响水矿点因探矿范围的变动，海拔提高，使探矿工作处在边找边探的被动局面，虽然祁源公司技术顾问根据资料和现场多次勘察，认为响水河脑存在较好的莹石矿

脉，但目前还未达到预期效果，探矿任务艰巨。

闫积志兄弟占50%股份，其中干股20%，党兴隆占28%股份，但他们已经拿不出钱来投入，下一步修道路、建选矿厂还需1500万元左右。对方提出由中天公司垫付资金，而公司的资金非常紧张，融资困难，公司意见由王建民副总经理专题汇报，明天的祁源公司董事会将专题研究解决此事。

（三）、市场情况

公司今年的原料市场维持着绝对的卖方市场格局，货源紧张，价格持续上涨，煤炭和硫酸等基础原料更是出现了史无前例的紧俏局面和涨价幅度，同期比较硫酸涨幅为330%、氢铝涨幅为50.89%、萤石涨幅为26.78%、无烟煤涨幅为34.85%、纯碱涨幅为37.06%、石灰涨幅为46.29%、烟煤涨幅为241%。原料普遍涨价直接导致了生产成本的大幅上升，同比冰晶石成本上涨2631.49元/吨，涨幅达66.8%，氟化铝成本上涨3289.48元/吨，涨幅达71.69%。产品涨价明显滞后且涨幅与原料涨价不成正比，同期比较产品只涨了30%，利润空间大幅压缩。湿法氟化铝已基本没有销路，即使销出去也是亏损的，即将退出市场。我们迫不得已暂时停产了湿法氟化铝，目前湿法线单线生产冰晶石，一旦市场有所好转随时双线生产。在此形势下我们只有不断进行技术改造，加强管理，调整产品结构，降低消耗，提高经济效益。

（四）、基础管理工作

目前公司的各项管理制度基本健全，但执行力不够，管理上不够严、不够细、不够扎实，因此，优化工作流程、完善规章制度、提高制度的执行力、提高管理水平是公司当前的重点工作之一。今年公司成立了价格委员会，其主要职责是分析市场环境和我们的优劣势，健全规章制度，完善价格体系和供销程序，对供销合同认真把关，从原材料源头上和产品终端销售上为企业创造效益，以此推动其他管理体系逐步完善。

公司于6月份举办了一期员工技能培训班，由白银市职业技能鉴定所的老师授课，电工、电焊工、钳工、检验工、锅炉工、管工、仪表工和防腐塑料焊工等工种的85名员工参加了培训，培训结束后进行了考试取证，并作为员工晋级的依据，与薪酬挂钩。为了提升中层干部的管理水平，公司于6月份开始举办中层干部培训班，采取电视教育的形式，每周集中听课一次，每节课后对所学内容结合公司实际进行讨论，完成每一阶段的培训后集中考试并作为聘任中干的依据之一。我们要通过各种培训提高员工和管理人员的业务水平和工作能力，并作为一项制度长期坚持下去，从而推动公司三项制度改革的步伐，激励员工加强学习、爱岗敬业，用制度建设和规范管理实现企业的持续发展。

从今年起公司每月进行一次内部经济活动分析，一方面是加强财务基础管理，锻炼财会队伍，另一方面是寻找差距、

明确改进方向，通过开源节流来实现企业效益的最大化。

（五）安全生产工作

我们始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理规定》等法律法规，以人为本、教育领先，实行目标化管理。今年公司围绕“4.6”安全生产日、安全生产月、隐患排查治理年、百日督查活动及反“三违”等活动开展了一系列安全生产宣传活动。对班组长共计55人次进行了岗位安全知识培训和考试，对干法车间16名班组长进行了岗前班组建设培训，对24名电工进行了安规考试。特殊工种通过培训100％持证上岗。公司严格执行安全检查制度，加大隐患治理，1—6月份共进行了8次安全大检查，查出各类安全隐患31项，整改率100％。

4月24日，动力车间员工孙岱功发生右眼扎伤事故，经过近一个月的治疗，病人已出院，经调查认定属于违章作业事故，按照公司规定给予了当事人和车间领导相应处罚。安全生产是公司抓得最紧的一项工作，但“三违”现象时有发生，安全隐患仍然存在，这说明公司的安全生产工作还有漏洞、员工的安全意识还不够强、管理人员的工作还不够到位。今后要高度重视安全生产和环境保护工作，进一步完善安全管理制度，明确安全管理目标，加大安全检查和隐患整改力度，狠抓现场管理，将安全生产工作摆在突出位臵抓实抓好。

（六）、节能减排情况

董事会开会前需认真准备好材料篇九
《章程董事会记录及年审材料13--3》

增城市新城幼儿园董(理)事会会议记录表

事会变动、园长聘请、安全、资金投入、规范管理等方面，教师的聘请由园长负责），会议要有针对性，具体列明金额、数量、时间。

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