银行案件防控

银行看案件

银行看案件(共6篇)从几个案例看银行风险合规柜面操作风险防范1、柜员挪用现金案件（2006）建行德州平原支行一名年仅23岁的营业室综合柜员，在49天内从容盗用银行资金2180万元而未被察觉如果不是建行山东德州分行对所辖的德州市平原县支行（下称平原支行）进行突击检查，营业室综合柜员刁娜挪用、盗用银行资金逾2000万元一案

2018-01-20 68 银行案件防控

银行,出了案件

银行,出了案件(共6篇)银行业违规违纪的案例银行业违规违纪的案例1、深圳某营业部外部营销人员接受客户全权委托，形；2008年11月18日，数十名客户聚集深圳某营业；2、海南发展银行的关闭；1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭；原因分析：违法违规经营，海南发展银行建立起来以后；3、中国建设银行茂名市支行成功截获一

2017-12-31 68 银行案件防控

银行案件

银行案件(共6篇)银行案件产生原因及防范对策银行案件产生原因及防范对策近几年国内的一些商业银行爆发了一些比较大的案件，这些案件有一个共同的特点：风险大都集中在操作环节也就是基层网点上。案件的曝光反映出商业银行的内部控制，尤其对基层网点的控制还比较薄弱。如何有效控制风险，是银行值得认真思考的迫切问题。本人试就我国商业银

2017-10-28 68 银行案件防控

银行发生案件影响

银行发生案件影响(共6篇)银行案件产生原因及防范对策银行案件产生原因及防范对策近几年国内的一些商业银行爆发了一些比较大的案件，这些案件有一个共同的特点：风险大都集中在操作环节也就是基层网点上。案件的曝光反映出商业银行的内部控制，尤其对基层网点的控制还比较薄弱。如何有效控制风险，是银行值得认真思考的迫切问题。本人试就我国商业银

2017-09-22 68 银行案件防控

近期银行案件

近期银行案件(共6篇)从几个案例看银行风险合规柜面操作风险防范1、柜员挪用现金案件（2006）建行德州平原支行一名年仅23岁的营业室综合柜员，在49天内从容盗用银行资金2180万元而未被察觉如果不是建行山东德州分行对所辖的德州市平原县支行（下称平原支行）进行突击检查，营业室综合柜员刁娜挪用、盗用银行资金逾2000万元一案

2017-06-11 68 银行案件防控

银行内部案件

银行内部案件(共6篇)浅谈做好银行内部案件分析和防范工作浅谈做好银行内部案件分析和防范工作新闻来源：培训处发布时间：2010-09-05 浏览量：758次［字号：大中小］［打印］近年来，金融系统的案件时有发生，特别是银行内部的极个别工作人员不注意思想修养，在金钱和享乐的诱惑下，人生观、价值观发生扭曲

2017-06-05 68 银行案件防控

银行,案件

银行,案件(共6篇)2011年银行业十大案件盘点2011年银行业十大案件 (入选推荐日志，加10币) NO 1 齐鲁银行卷入巨额骗贷案破坏指数：★★★★★2011年3月2日，齐鲁银行董事长邱云章、行长郭涛、监事长张苏宁的职务直接被济南市委免去，并直接任命了4位新高管。而三位高管全部免职的直接原因是因2010年末齐鲁

2017-03-04 68 银行案件防控