307北海传销大案

　　请看她是怎样从怀疑到相信，然后又去骗（她不以为自己是骗）人的，从而升级到老总的真实的奋斗历程！

　　“国家在北海这边运行了一个挺好的项目，电话里说不清楚，你有时间就来北海看看，顺便来玩几天。”电话里，刘玉最好的姐妹吴娟向她发出了邀请。

　　因为是相交多年且感情最好的姐妹，刘玉没有丝毫的犹豫，2007年5月底，她买了一张机票飞至广西北海。

　　来北海之前，45岁的刘玉在沈阳老家经营着两家美容美发店，事业也算“小有成就”；到了北海，刘玉就再也没有回过沈阳，开始做起朋友介绍的“好项目”；一年之后，刘玉被关进了北海市看守所，原因是“从事传销”。

　　在北海市看守所，还关押着跟刘玉做同样 “好项目”的近百名犯罪嫌疑人，短短一年之内，他们完成了从“被害人”到“犯罪嫌疑人”的角色转换，他们便是震惊国人的北海“307”传销大案中的“主角”。

　　2008年10月，随着北海市检察院对“307”传销案提起公诉，该案的案情逐渐浮出水面。

　　“可能是当初被‘洗脑’洗得太厉害，我不能接受这个事实，我从事的是连锁销售，怎么会突然成了传销呢？”在北海市看守所，已经在“连锁销售”行业取得了“老总”级头衔的刘玉，向记者说起这一年多来的“奋斗历程”。

　　“新兴的金融项目”

　　故事还得回到一年前。

　　一下飞机，刘玉似乎一下子喜欢上了北海这座海滨城市，徐徐的海风和优美的风景让她感到很惬意。
好姐妹吴娟仅比自己早半年到北海，这半年她在北海做了什么生意？坐在吴娟新买的“广本”车上，刘玉有些好奇：“到底是什么好项目？你快给我说说。”

　　“别急，你来北海先玩两天，咱们边玩边说。” 吴娟神秘地一笑。

　　接下来的两天，吴娟带刘玉玩遍了北海的大小景点，在著名的北海银滩，吴娟兴奋地告诉刘玉，她正在从事一个新兴的金融项目——连锁销售，这个项目在国内其他城市没有，这是国家为了开发北部湾试行的一项新政策，是一种新模式。

　　对于“连锁销售”，刘玉一无所知，吴娟简单地解释道：就是消费者直接同厂家挂钩，采取订单式销售，省却中间代理商、批发商等诸多环节，而消费者同时也是加盟者，可以按比例提取省却中间环节所产生的高额利润。

刘玉所在团队庆祝“升总”仪式

　　为了帮刘玉更清楚地认识“连锁销售”，在到北海的第三天，吴娟请了一个戴眼镜的博士给刘玉讲课。

　　“这个新兴项目是国家以试验田的形式在北海进行的，目的在于抵制外国货对国货的冲击，保护民族产业。现在我国加入了WTO，国门打开了，怎么保护民族产业？在无法提高产品质量情况下，只能寻求销售模式的变革，因此，国家才引进这个项目——连锁销售。”

　　“连锁销售省却了中间商环节，更有利于把财富向消费者倾斜，有利于杜绝假冒伪劣产品，有利于解决再就业问题……”

　　“眼镜博士”谈古论今、旁征博引，从多方面向刘玉论证着“连锁销售”这个新兴金融项目的好处以及国家引进该项目的意义。

　　“这么好的项目，为什么电视上、报纸上都看不到？大家都不知道？” 刘玉有些想不通。

　　“眼镜博士”随即反问：“假如你是国家领导者，你把这个新兴项目投放到北海，你可能给全国人民讲北海有好项目吗？到时候，全国人民都涌进北海，那还不挤爆北海啊？”

　　“再说了，这个项目是国家以试验田的形式进行的，在北海搞成功了再向全国推广；搞失败了，国家再叫停也能刹住车，所以要低调进行。” “眼镜博士”补充道。

　　“我们不是传销”

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篇三 307北海传销大案
传销案例

工商行政管理机关、公安机关查处的传销案例

广西北海“307”高额加盟传销案

2007年3月7日，广西壮族自治区公安机关对北海市高额加盟传销案立案侦查。 经查，非法传销组织打着“北部湾经济区开发建设、北海市政府和有关部门领导支持”的旗号，利用所谓“资本运作”等形式，诱骗他人参加传销活动。传销人员大多是具有高学历、有一定经济实力和社会地位的人员，他们在北海市以一些高档住宅小区为据点开展传销活动，采取单独进行的方式“洗脑”。参与者每人交纳6.98万元“加盟费”，组织者宣称只要所发展的3条下线能正常发展，一年之内就可赚回1040万元（被称为1040工程），诱惑性很强，参与人员众多，严重侵害广大群众的切身利益，也严重损害北海以至整个北部湾经济区开发建设的形象。

广西壮族自治区公安机关经过近两个月的连续作战，相继摧毁了分别以李××、林××、郭××、甘××、杨××为首的5个传销体系（涉案人员1400多人，涉案资金超过亿元），共抓获犯罪嫌疑人158人，刑事拘留152人，逮捕98人，扣押小汽车38辆、手提电脑24台、手机126部，冻结涉案资金3000多万元，初步遏制了北海市高额加盟传销活动的发展蔓延。 EFT公司传销案

2007年4月，辽宁省公安机关对EFT公司涉嫌传销案开展调查。

经查，EFT公司系秦×于1998年注册成立。2005年以来，该公司在其网站上发布公告，称购买该公司250美元商品为一套、九套为一局，每完成一局返利150美元~200美元。销售其公司产品首先需要到该公司网站上挑选共计250美元的EFT产品，然后将这250美元和30美元的邮费以及26美元的银行手续费共计306美元汇到专门账号。EFT公司会分配给用户一个ID号，并通过快递公司将用户挑选的商品邮寄到用户家里。成为EFT公司会员后，才具有发展下线的资格，然后进行返利，每一个ID号只能直接发展两名下线，销售完成一局时，才能获得奖金，每周结算一次。

辽宁省公安机关会同辽宁省工商局、辽宁省外汇管理局于2008年1月4日至31日联合开展了打击EFT公司传销活动统一行动，截至2008年1月底，共收缴电脑5台、传销产品4箱、光盘宣传资料178张，冻结存款12万余元，行政处罚30人，刑事拘留6人，逮捕3人，基本摧毁了EFT公司在辽宁省的传销网络。

浙江衢州吾老七用品公司传销案

2006年12月，浙江省衢州市工商局根据群众举报，对衢州市吾老七公司利用该公司系列保健品从事传销活动进行立案调查。因涉嫌传销金额巨大，衢州市工商局将案件移送公安机关处理。2007年4月30日，公安机关刑事拘留了该公司董事长肖××、总经理徐×、董事冯××等5名主要策划者、组织者，并冻结涉嫌传销资金1900余万元。2008年1月，衢州市人民检察院以非法经营罪对该案的组织者肖××、徐×、冯××向衢州市中级人民法院提起公诉。 经查，2005年8月，肖××、徐×、冯××三人共同投资设立了吾老七用品公司，以所谓的“业务提成方案”（又称“A计划”）及“购物返利方案”（又称“B计划”）为传销方式开展传销活动。其宣称购买公司999元产品，即可成为“商务代表”，获取发展人员资格，发展会员可获取“购物红利”、“旅游基金”等奖励。至案发，该公司在浙江、江苏、北京、上海四省市共发展会员4000余人，公司经营数额累计达5733万余元。

衢州市中级人民法院认定肖××、徐×、冯××三人的行为构成非法经营罪，依照《中华人民共和国刑法》的规定，判处肖××有期徒刑7年，并处罚金306.5万元；判处徐×有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金300万元；判处冯××有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金265万元。没收非法所得1910余万元及伊兰特、克莱斯勒轿车等物品。

安徽“麦罗国际”网络传销案

2008年6月至9月，根据群众举报，安徽省马鞍山市公安局对以香港MESUN（麦森）

复合电子商务形式推销麦罗（MELO）保健品的“麦罗国际”特大网络传销案件立案侦查。 经查，“麦罗国际”营销组织自称香港MESUN（麦森或曼生）电子商务公司，该组织在互联网上设立网站，利用互联网销售所谓MELO保健品，进行传销活动。

其具体做法是，经该组织会员介绍，用人民币2266元购买一套MELO保健品，即可取得会员资格，并在互联网上获得一个虚拟店铺。公司通过邮寄方式将会员订购的产品寄送给会员。成为会员后，才有资格发展他人（新会员）购买MELO保健品，并将新会员列为自己的下线。该组织根据会员发展下线的数量，分别给予老会员广告奖等5种方式提成。该传销网络源于广东省深圳市，已蔓延至全国30个省区市，发展会员8700余人，涉案金额达

1.3亿元。

2005年4月，犯罪嫌疑人钟××、邱××等人在深圳市被“麦罗国际”营销组织发展成会员后，在安徽省马鞍山市及浙江省衢州市等地开设俱乐部、工作室，采取授课、聚会等方式，大肆宣传推销公司产品，层层发展下线会员，直接或间接发展下线会员2120人次，推销产品4472份，非法经营数额共计900余万元。

公安机关在查明案件事实后，抓获该市传销骨干人员9人（其中逮捕4人，取保候审5人），冻结涉嫌非法经营资金140余万元。5名传销骨干分子钟××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送检察机关审查起诉。

浙江杭州太竹卫生用品有限公司传销案

2008年8月12日，根据群众举报，浙江省杭州市公安机关对杭州太竹卫生用品有限公司传销案立案侦查。

经查，2007年12月，犯罪嫌疑人林××、陈××伙同犯罪嫌疑人任××等人，同时招募了曾在湖北林枫公司参与过非法传销的部分人员作为骨干，以杭州太竹卫生用品有限公司以及香港长和国际有限公司的名义，以专卖店为掩护，在各地发展经销商，进行非法传销活动。他们宣称，在全国范围内先设立特许加盟连锁店（专卖店）再发展经销商，规定经销商在交纳定金之后，公司将按定金比例先发放产品套餐给经销商，并在若干月内分期将经销商的定金全额返还完毕，同时还将额外给予经销商一笔广告宣传费（返利）。公司要求经销商积极发展下线经销商入会，并按发展新的经销商的人头数给予上线经销商一定的管理津贴。公司还规定发展会员必须由两个下线同时进行，形成“对碰”，才能获取下线的返利。发展下线后需填写经销商登记表，公司根据表中的“引导消费人”和“直接服务人”确定上下线关系，进行管理津贴发放。

为在短时间内形成传销规模，任××利用其原先在湖北林枫公司时建立的传销网络和人员，以在全国各地建立专卖店为掩护，积极发展人员。截至案发，该传销组织已发展传销人员5000多人，非法经营额达1.3亿余元。

杭州市公安机关在查明案件事实后将该案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹卫生用品有限公司主要负责人任××、林××、陈××、韩×、孟×等人逮捕。2009年1月，该案已经移送检察机关审查起诉。

广东清远盈草堂科技发展有限公司传销案

2008年3月，广东省清远市工商局在公安机关、税务部门的配合下，一举查处清远盈草堂科技发展有限公司传销案。

经查，清远盈草堂科技发展有限公司以隶属于香港富安（国际）健康事业机构旗下的名义，采用名为“加盟连锁”实为传销的形式开展经营活动。要想加入“加盟连锁”，成为公司会员，需花780元购买公司产品1份，并按购买产品的份数划分会员等级。购买1份产品为普通会员，购买3份产品为银卡会员，购买5份产品为金卡会员，购买10份以上产品为VIP会员。成为VIP会员后，一次性交纳产品货款31200元，可成为区级加盟连锁店；一次性交纳62400元，可成为市级加盟连锁店。该公司声称成为会员后，通过发展下线可以获得不

同比例的提成。该公司为计算各级会员发展下线的数量及应提成金额，专门设立了销售网站，通过网上银行转账的方式每周结算一次。

至案发时，该公司已在全国26个省（直辖市）发展了3177名会员和300余家“加盟连锁”店，收取款项2380余万元。目前，该案已移送司法机关追究有关人员的刑事责任。 “716”江西、湖北传销案【307北海传销大案】

2008年7月至10月，江西、湖北两省公安机关相继破获以任×等人为最高上线的传销团伙。

经查，江西抚州、湖北荆门两地传销组织互有联系。两地最高上线任×、朱×、朱××等人在当地均以找工作、做生意为名，先后从河北、湖南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等地诱骗大量亲戚朋友从事传销活动。两地传销组织均采取“五级三阶制”的销售模式，以“香港鸿顺贸易有限公司”名义开展传销活动。参与传销人员交纳3800元购买一份产品（男士西装、化妆品七件套）即取得入会资格，会员以直接提成、间接提成、销售补助三种形式计酬。该传销组织通过上述手段先后发展成员数百人。

江西省公安机关于2008年8月抓获了该传销组织在抚州的最高上线朱×、朱××兄弟。湖北省公安机关于2008年10月初果断出击，一举打掉当地传销犯罪团伙，并收缴大量传销用品、传销宣传资料和笔记本等物品。两地公安机关共抓获涉案人员80人，刑拘30人，逮捕5人，该传销组织骨干人员被一网打尽，传销组织及窝点被摧毁。

2009年1月21日，江西省抚州市临川区人民法院对本案朱×、朱××等5名犯罪嫌疑人均作出有罪判决并处罚金。

江苏南京铠鼎商贸有限公司诱骗学生传销案

根据群众举报，2008年2月19日，江苏省工商局、南京市工商局对南京铠鼎商贸有限公司（以下简称铠鼎公司）涉嫌传销行为进行立案调查。2008年2月22日，南京市公安局以涉嫌非法经营罪对传销组织者王××、梁××予以刑事拘留；2008年3月7日，南京市检察院正式批准逮捕。

经过调查发现，铠鼎公司名义上是南京××大学学生梁××开办的，实际为王××所控制。自2005年开始，王××在南京推销IP电话卡期间，了解到一些大学生急于打工赚钱，遂与推销IP卡过程中结识的大学生刘×一起，以“南京大学生创业联合会”（未经登记注册）为幌子，发展在校大学生传销电话卡。为了欺骗学生，进一步扩大传销网络，2006年9月18日，王××和与其一起从事传销的大学生梁××等人登记注册成立了铠鼎公司，以创鑫俱乐部发展会员、销售会员“KING卡”和项目合作等名义，收取150元至1000元不等的“入门费”，发展人员从事传销活动。该公司先后在南京多所高校发展在校学生从事传销活动，至案发时，先后骗取“入门费”等费用535024元，涉及在校大学生800余人。

江苏省工商局、南京市工商局依法对铠鼎公司的传销行为作出罚款、吊销营业执照的处罚。2008年12月2日，南京市中级人民法院以非法经营罪判处王××有期徒刑5年，梁××有期徒刑3年。

北京顺兴鸿运科技发展有限责任公司传销案

北京顺兴鸿运科技发展有限责任公司从2007年8月开始在北京市延庆县采取会员制的形式销售鸿丽牌久久元生液等产品。其具体运作方式为：顾客购买产品后，才能成为公司会员。会员分为6种：普通卡会员660元、铜卡会员1980元、银卡会员4620元、金卡会员9900元、钻石卡会员13200元、超钻石卡会员33000元。奖励方式分为业务提成、服务津贴、投资分红等，服务津贴以提取5代以内会员销售额30%至5%作为奖励，规定每级会员只有发展一对下线会员才能得到“对碰”奖金。至案发，北京顺兴鸿运科技发展有限责任公司销售金额已达780余万元。

北京市工商局延庆分局经调查后认定，北京顺兴鸿运科技发展有限责任公司的上述行为

违反了《禁止传销条例》第七条的规定，已构成传销行为。因数额巨大，延庆工商分局将此案移送公安机关处理。

陕西渭南××宾馆为传销活动提供场所案

根据群众举报，2008年4月21日，陕西省渭南市工商局在公安机关的配合下，对临渭区××宾馆会议室进行了检查，现场发现375人正在以“日晖公司”分享会的名义从事传销活动。执法人员依法进行了查处，将查获的4名传销骨干分子移送司法机关处理。

临渭区××宾馆在没有核实举行集会活动的人员及活动内容的情况下，收取1200元费用为传销人员从事传销活动提供场所,违反了《禁止传销条例》的规定，属于“为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件”的违法行为。渭南市工商局对其作出责令停止违法行为、没收非法所得1200元、罚款5万元的行政处罚。

篇四 307北海传销大案
传销案例

广西北海“307”高额加盟传销案

2007年3月7日，广西壮族自治区公安机关对北海市高额加盟传销案立案侦查。

经查，非法传销组织谎称“北部湾经济区开发建设、北海市政府和有关部门领导支持”的旗号，利用所谓“资本运作”等形式，诱骗他人参加传销活动。传销人员大多是具有高学历 、有一定经济实力和社会地位的人员，他们在北海市以一些高档住宅小区为据点开展传销活动，采取单独进行的方式进行“洗脑”。参与者每人交纳6.98万元“加盟”，并且宣称只要所建立的3条下线能正常发展，一年之内就可赚回1040万元（被称为1040工程），诱惑性很强，参与人员众多，严重侵害广大群众的切身利益，也严重损害北海以至整个北部湾经济区开发建设的形象。

广西公安机关经过近两个月的连续作战，相继摧毁了分别以李××、林××、郭××、甘××、杨××为首的5个传销体系（涉案人员1400多人，涉案资金超过亿元），共抓获犯罪嫌疑人158人，刑事拘留152人，逮捕98人，扣押小汽车38辆、手提电脑24台、手机126台、冻结涉案资金3000多万元，初步遏制了北海市高额加盟传销活动的发展蔓延。

EFT公司传销案

2007年4月，辽宁省公安机关对EFT公司涉嫌传销案开展调查。 经查，EFT公司系秦×于1998年注册成立。2005年以来，该公司在其网站上发布公告，称购买该公司250美元商品为一套、九套

为一局，每完成一局返利150-200美元。销售其公司产品首先需要到该公司网站上挑选共计250美元的EFT产品，然后将250美元，外加30美元的邮费以及26美元的银行手续费，共计306美元汇款到专门账号。EFT公司会分配给用户一个ID号，并通过快递公司将用户挑选的商品邮寄到用户家里。成为了EFT公司会员后，才具有发展下线的资格进行返利，每一个ID号只能直接发展两名下线，销售完成一局时，才能获得奖金，每周结算一次。 辽宁省公安机关会同辽宁省工商局、辽宁省外汇管理局于2008年1月4日至31日联合开展了打击EFT公司传销活动统一行动，截至2008年1月末，共收缴电脑5台，传销产品4箱、光盘宣传资料178张，冻结存款12万余元，行政处罚30人，刑事拘留6人，逮捕3人，基本摧毁了EFT公司在辽宁省的传销网络。

浙江衢州五老七日用品公司传销案

2006年12月，浙江衢州市工商局根据群众举报，对衢州市吾老七公司利用该公司系列保健品从事传销活动立案调查。因涉嫌传销金额巨大，衢州市工商局将案件移送公安机关处理。2007年4月30日，公安机关刑事拘留了该公司董事长肖××、总经理徐×、董事冯××等5名主要策划者、组织者，并冻结涉嫌传销资金1900余万元。2008年1月，衢州市人民检察院以非法经营罪就该案的组织者肖××、徐×、冯××向衢州市中级人民法院提起公诉。 经查，2005年8月，肖××、徐×、冯××三人共同投资设立了吾老七日用品公司，以所谓的“业务提成方案”（又称“A计划”）

及“购物返利方案”（又称“B计划”），实则为传销方式开展传销活动，其宣称购买公司999元产品，即可成为“商务代表”，获取发展人员资格，发展会员可获取“购物红利”、“旅游基金”等奖励。至案发，该公司在浙江、江苏、北京、上海四省市共发展会员4000余人，公司经营数额累计达5733万余元。

衢州市中级人民法院认定肖××、徐×、冯××三人的行为构成非法经营罪，依照《中华人民共和国刑法》的规定，判处肖××有期徒刑7年，并处罚金306.5万元；徐×有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金300万元；冯××有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金265万元。没收非法所得1910余万元及“伊兰特”、“克莱斯勒”轿车等物品。

安徽“麦罗国际”网络传销案件

2008年6月至9月期间，根据群众举报，安徽省马鞍山市公安局对以香港MESUN（麦森）复合电子商务形式推销麦罗（MELO）保健品的“麦罗国际”特大网络传销案件立案侦查。

经查，“麦罗国际”营销组织自称香港MESUN（麦森或曼生）电子商务公司，该组织在互联网上设立网站，利用互联网销售所谓MELO保健品，进行传销活动。

其具体做法是，经该组织会员介绍，用人民币2266元购买一套MELO保健品，即可取得会员资格，并在互联网上获得一个虚拟店铺。公司通过邮寄方式将会员订购的产品寄送给会员。成为会员后，才有资格发展他人（新会员）购买MELO保健品，并将

新会员列为自己的下线。该组织根据会员发展下线的数量，分别给予老会员广告奖等五种方式提成。该传销网络源于广东省深圳市，已蔓延全国达30个省市，发展会员8700余人，涉案金额达1.3亿元。

2005年4月，犯罪嫌疑人钟××、邱××等人在深圳市被“麦罗国际”营销组织发展成会员后，在安徽省马鞍山市及浙江省衢州市等地开设俱乐部、工作室，采取授课、聚会等方式，大肆宣传推销公司产品，层层发展下线会员，直接或间接发展下线会员2120人次，推销产品4472份，非法经营数额共计900余万元。 公安机关在查明案件事实后，抓获该市传销骨干人员9人（其中逮捕4人，取保候审5人），冻结涉嫌非法经营资金140余万元。五名传销骨干分子钟××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送检察机关审查起诉。

浙江杭州太竹公司传销案

2008年8月12日，根据群众举报，浙江省杭州市公安机关对杭州太竹卫生用品有限公司传销案立案侦查。

经查，2007年12月，犯罪嫌疑人林××、陈××伙同犯罪嫌疑人任××等人，同时招募了曾在湖北林枫公司参与过非法传销的部分人员作为经销骨干，以杭州太竹卫生用品有限公司（以及香港长和国际有限公司）的名义，以专卖店为掩护，在各地发展经销商，进行非法传销活动。他们宣称在全国范围内先设立特许加盟连锁店（专卖店）再发展经销商，规定经销商在交纳定金之后，【307北海传销大案】

公司将按定金比例先发放产品套餐给经销商，并在若干月内分期将经销商的定金全额返还完毕，并且还将额外给予经销商一笔广告宣传费（返利）。公司还要求经销商积极发展下线经销商入会，按发展新的经销商的人头数公司给予上线经销商一定的管理津贴。公司还规定发展会员必须由两个下线同时进行发展，形成“对碰”，才能获取下线的返利。发展下线后需填写经销商登记表，公司根据表中的“引导消费人”和“直接服务人”确定上下线关系，进行管理津贴发放。

为在短时间内形成传销规模，任××利用了其原先在湖北林枫公司时建立的传销网络和人员，以在全国各地建立专卖店为掩护，积极发展人员。截至案发，该传销组织已发展传销人员5000多人，非法经营额达1.3亿余元。

杭州市公安机关在查明案件事实后将该案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹卫生用品有限公司主要负责人任××、林××、陈××、韩×、孟×等人抓获并执行逮捕。2009年1月，该案已经移送检察机关审查起诉。

广东清远盈草堂科技发展有限公司传销案

2008年3月，广东省清远市工商局在公安机关、税务部门的配合下，一举查获清远市盈草堂科技发展有限公司传销案。

经查，清远市盈草堂科技发展有限公司打着隶属于香港富安（国际）健康事业机构旗下的名义，采用所谓“加盟连锁”实为传销的形式开展经营活动。要想加入“加盟连锁”，成为公司会员，

篇五 307北海传销大案
16万人是如何被“忽悠”的——中国传销第一大案的社会警示

篇六 307北海传销大案
广西侦破一号传销大案

广西侦破一号传销大案 涉案人数金额全国罕见

记者 庞革平 谢建伟

2012年04月08日14:30 来源：人民网-广西频道 手机看新闻

抓捕犯罪嫌疑人常某

民警展示缴获的传销体系返利计算资料

“截止4月8日，警方已查获涉案帐户400多个，依法冻结涉案资金6690余万元„„”4月6日、7日，南宁市公安局组织精干力量3500多人成功侦破了被广西壮族自治区公安厅列为广西一号传销大案和2012年全区打击经济犯罪“破案会战”一号要案的“1.18”传销专案。

初步查明，该案涉及人员数千人，人员涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等多个省份，涉案资金累计高达数亿元，其涉案人数之多、涉案金额之大、涉及面之广，均为全国罕见。

传销网络浮出水面

以“纯资本运作”为幌子，涉案资金累计高达数亿元

“一直以来，南宁市公安局始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势。”担任前线指挥长的南宁市公安局党委副书记、副局长吕文说，2011年11月，南宁市公安局经侦支队通过调查，掌握了一伙外地传销人员在南宁从事违法犯罪活动的情况，经侦支队随即立案侦查。2012年1月18日，南宁市公安局接到公安部经侦局转来的传销线索，经过研判发现，该线索与南宁正在侦办的案件相互关联，于是决定并案侦查，并将代号定为“1.18”专案。

吕文说，公安部经侦局专门派出工作组对该案侦办进行指导。自治区副主席、公安厅厅长梁胜利亲自对案件侦办做出指示，自治区公安厅副厅长梁宏伟及经侦总队总队长李庄浩多次组织区、市联席会议研究案情，并从全区公安机关调集精干技术力量增援案件侦办。

为此，南宁市公安局专门成立了“1.18”专案指挥部。担任总指挥的南宁市副市长、市公安局局长廖洪涛说，由于该案涉案人员众多，传销体系内部结构错综复杂，团伙成员警惕性高，行踪飘忽不定，经常变换落脚地点，其可能用于传销活动的银行账户也多达近千个，资金流量庞大，这些都给专案民警带来了空前的侦查难度。

为了早日铲除这个滋生在社会肌体上的“毒瘤”， 南宁市公安局调集全局各警种精兵强将投入侦查工作。民警们每天都奔走在南宁市的大街小巷调查走访，往返于各类金融机构追踪可疑帐户的资金流向。为了把所调查的信息尽快串联起来形成有效的破案证据链，民警们白天在外调查，晚上加班加点将线索进行分析甄别梳理，逐条寻找有价值的线索。

在民警们的不懈努力下，以常某某为首的传销网络的组织结构、人员成分、运作模式、资金流向等情况，掌握了该传销体系的活动规律，锁定了主要涉案人员。经查：该传销组织以“纯资本运作”为幌子，自2009年以来通过拉人头、收取入门费发展下线形式从事传销非法活动，形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络，涉案资金累计高达数亿元！

案件虽取得了突破性进展，可是犯罪嫌疑人还没有归案，该传销网络仍在危害社会，专案民警不敢有丝毫放松。经侦支队支队长蒙敬、政委张鉴等带领民警放弃一切节假日休息连续工作，开展大规模的摸底排查、跟踪走访，逐个摸清了200多名主要涉案人员的落脚点。4月初，人们都张罗着回家休假过清明节，但全体民警却坚守岗位，对犯罪嫌疑人进行跟踪监控。清明节后，一些离开南宁的犯罪嫌疑人也陆续返回，他们的行动尽在民警的掌控之中，收网抓捕的时机已经成熟！

“斩首行动”捷报频传

狡兔三窟难逃猎人追捕，抓获涉案人员376人

4月6日上午8时，随着专案指挥部总指挥廖洪涛一声令下，“斩首行动”开始了！南宁市经侦、巡警、特警、消防等多个警种500多名民警组成50个抓捕小组，对“1.18”特大传销案件的组织领导者实施抓捕。

6日上午8时3分，第一个主要涉案人员朱某在友爱路某商住楼被抓获。首战告捷,指挥部人员当即在标注着该犯罪嫌疑人名字的传销网络图上画了一个大大的“红勾”！ 随后，抓捕对象顺利落网的捷报从各行动小组纷纷传来，网络图上的“红勾”也越来越多。

据“1.18”专案前线指挥长吕文介绍，能否及时抓获首要犯罪嫌疑人常某某落网是案件侦破的关键，对此专案组民警可谓煞费苦心。专案组在确定“1.18”特大传销案件的首要犯罪嫌疑人常某某的身份后，民警们就组织骨干力量对常某某进行严密的监控。

经过一段时间的跟踪、蹲点守候，办案民警发现常某某为人谨慎，经常变换住宿的酒店。即使住在同一家酒店，常某某也从不用自己的身份证登记入住，而是带上传销网络中的其他犯罪嫌疑人一同入住，并不时调换彼此的房间。针对常某某狡兔三窟的习性，侦查民警为避免不打草惊蛇，一直采取在外围监控的方式密切监视常某某的举动。

4月6日的“斩首行动”开始后，抓捕组的民警到达常某某入住的江南五一路某酒店伺机进行抓捕。负责跟踪的民警发现，常某某凌晨5点多到达宾馆后再无动静。根据常某某喜欢换房居住的习惯，指挥部指示抓捕组民警在没有确定常某某居住的具体房间之前不能贸然采取行动。现场指挥员沉着冷静，通过调取酒店当天的监控录像进行细致的观察分析，最终确定常某某实际居住在13楼一间豪华客房内。8点30时许，民警进入房间对常某某实施抓捕。正在房间的常某某、马某某当场被民警牢牢控制住。

8时38分，涉案的400多个银行账户被及时冻结。警方抓获高层组织领导者已达18人。10时，已有该30名传销团伙的高层组织领导者相继落网，为了及时了解案件发展情况，掌握现场信息，指挥部领导又驱车赶往抓获常某某等一、二号嫌疑人的现场，突审犯罪嫌疑人，查看扣押的相关物品，指挥民警现场办案。

6日的抓捕行动一直持续到深夜。为进一步扩大“1.18”专案战果，4月7日凌晨5时，南宁市委、市政府统一组织公安、工商、综治等部门，在全市范围内开展打击传销集中清查整治行动，通过对抓获的传销非法活动人员进行审查甄别，又抓获“1.18”专案涉案人员376人。

“广西一号传销大案”成功侦破

涉案人数之多、金额之大、范围之广均为全国罕见

“截止今天上午8时，警方已查获涉案帐户400多个，依法冻结涉案资金6690余万元，缴获高级轿车、电脑、传销帐本、银行卡、电话卡等涉案物品一大批。”4月8日，南宁市公安局通报了“1.18”专案的最新进展。

据介绍，4月6日启动收网抓捕行动至今，南宁警方已抓获该案的高层组织领导者63人，骨干成员228人，以及其他涉案人员一批。其中，263名主要涉案人员被刑事拘留，首要犯罪嫌疑人常某某和传销网络核心人员马某某、李某某等均已落网。

吕文说，该案涉案人数之多、涉案金额之大、涉及面之广，均为全国罕见，可谓是“广西一号传销大案”。 “严厉打击传销违法犯罪是南宁警方长期坚持的一项重点工作。”南宁市委常委、政法委书记朱育兆说，今年以来，南宁市公安局根据全国严厉打击传销违法犯罪的工作部署，认真贯彻落实“重点治本、标本兼治”的指导

方针，充分发挥公安机关的侦查和打击职能作用，立足于“打团伙、摧网络、治源头”，进一步加大对各类传销违法犯罪活动的打击力度。

据统计，4月7日凌晨，南宁警方共出动警力2000人开展严厉打击传销违法犯罪专项行动，铲除非法传销窝点94个，打掉团伙29个，抓获非法传销人员672人。

目前，南宁市委、市政府正进一步加大对传销非法活动的打击力度，坚决不容许传销分子在南宁有立足之地。南宁警方表示，将把有关案件的侦办情况及时向社会通报，最大限度的教育群众，震慑违法犯罪活动。警方同时也呼吁广大市民积极向有关部门举报传销违法犯罪活动线索，共同维护市场经济秩序和社会治安稳定。（人民网南宁4月8日电 本文所配图片均为南宁市公安局提供）

犯罪嫌疑人常某某指认传销体系人员资料

篇七 307北海传销大案
北海传销

他们既不会限制你的人身自由，也不会讲大课，一般都是在一个事先安排好的住宅里，最多只有两三个人来跟你“唠嗑”，非常自然平和。在接待新人时，邀约者穿上名牌西装，戴上硕大的假金戒指、项链，租上高档宝马车„„

3月28日，在包头一家酒店的413房间，两名中国反传销协会志愿者李旭和任我行（网名）正焦急地等待着康民（化名）的消息，连续打了好几个电话，一直关机。应该不会出事吧？李旭和任我行有点担心。自从3月中旬被父亲拉去北海搞传销，到勇敢站出来批露传销内幕，这个26岁的包头小伙子在这十几天的时间里一直想着拯救父亲。 北海归来

从3月26日下午来到包头，一直到28日上午，虽然李旭和任我行做了各种努力，但康父根本不为之所动，并且排斥态度非常强硬，这让康民感到很绝望。“我真不知道该怎么办了，如果拯救不了我爸爸，我甚至想到了死。”康民疲惫地说。“包头有很多人都被骗到广西北海搞所谓的连锁经营或者资本运作，他们没有具体的公司名头，其实那就是传销的升级版，受骗者有律师、政府官员、白领、教师等。”在全国各地已解救出许多传销迷途者的李旭说。“我之所以想把我在北海的经历公之于众，就是不想让更多的内蒙古老乡被骗过去，让更多的家庭及时理性地去解救自己的亲人。”康民说自己在做一件非常有意义的事情。

康民及时回头，不仅挽救了自己，也挽救了被父亲邀约的大伯。当康 2

民的大伯回包头准备借高利贷搞这项“事业”时，李旭和康民对其进行了反洗脑工作，使这位退休官员及时醒悟。但康父的执迷不悟却让李旭很担心。虽然他被儿子用善意的谎言骗回了包头，但他认为北海的资本运作是合法的挣钱渠道。“康父进入传销组织一个多月，这个时间周期正好是最难说服的阶段，如果他进入的时间再长点也能意识到这是个骗局，如果像康民和他大伯那样刚被洗脑也好做工作。”任我行无奈地说。“一个传销骗局，让我的家庭陷入灾难，不知道还有多少家庭在饱受折磨？将这个组织端掉，是所有受害者家属共同的心声。遗憾的是，包头的受害者们都不敢站出来，甚至至今也无人敢报警，说白了还是面子问题，大部分被骗过去的包头人是有头有脸的高端人群，这些人即使最后醒悟并逃脱出传销组织，也会选择沉默，怕被人笑话，这也让传销组织更加得意猖狂。”经历了北海传销漩涡后的康民对此深恶痛绝。“传销就像吸毒一样，后果不堪设想。”曾经深陷北海传销泥潭后又“上岸”，现专职从事反传销工作的任我行深有感触。 遭遇传销

回忆起在北海的6天6夜，康民至今感觉仍像做梦一样。3月中旬的一天，正在北京一家金融机构工作的康民接到父亲从北海打来的电话。父亲在电话里简单地说，他们在北京运作的那个项目已经得到了北海一位老战友的支持，让康民过来协助他们做一些网络工作。康民没有犹豫，就答应了，因为之前他们的确在北京筹备一个项目，只不过中途父亲被一位老战友（杨叔叔）热情相约到了北海。事实上，就 3

是那个老战友把康父拉下了水。事后康民得知，父亲仓促的相邀，恰是传销组织的一个行规：邀约电话的时间最多不超过三分钟，言多必失。第二天，康民就飞到北海。到北海的第二天，杨叔叔和家人就开始带康民在北海旅游，优美的景色、热情的接待，让康民对北海产生了一种亲切感。细心的康民同时也注意到，北海满大街几乎都是外地牌号的车。“在北海的外地传销人员已有10万之多。康民经历的这种热情接待方式其实是他们惯用的伎俩，”深知传销内幕的李旭说。 在接下来的几天里，康民不停地被带到各种高档小区，会见不同的人，而且层级越来越高，讲的内容也是层层递进。首先讲北部湾的背景及政策优势，国家对北部湾的重视及特殊照顾，然后讲这个行业的模式及与传销的区别。再就是给他算账，怎么能挣到钱，只要先缴纳69800元会费，再拉3个朋友入会，不仅这3个朋友是他的下线，3个朋友拉来的人也都是他的下线，当下线满600人时，在半年内就能赚到1040万元。了解到这些时，康民感觉到这就是一个传销组织，但父亲在此时摊牌：已交了69800元准备大干一场。康民对父亲大发脾气后决定离开北海，但接下来的几天里，几位“高人”却对他进行了洗脑，熄灭了他的怒火。“这是传销组织最毒辣的一招。”接下来两天，康民分别见了一名年龄相仿的老乡、带着两个女儿做传销的高女士、在传销行业里级别很高的男士以及号称是三峡总工程师的6旬老者。 这几位用自己“真实”的故事打动了康民，轮番洗脑后他的心理防线几近崩溃，一直都很有主见的康民失去了判断力，被彻底说服了。他立刻返回北京，准备从妈妈的账户上偷取9万元直接去北海搞

这个宏

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伟的项目，结果在网络上无意间发现了关于北海反传销的报道，才及时“刹车”。 揭开内幕

在北海奔走于传销组织租住的各个高档小区，康民发现，这些人的房屋格局相似，布局也雷同。并且所有第一次见面的人的开场白也都相同：“来北海几天了？”“感觉怎么样？”所有人的答复也都是同一句话，“我刚来时和你的感觉一样。”他们谈话时，总会有意无意地提到一个人，而这个人正好就是安排你见的下一个人。每个人号称讲的都是自己的“真实”故事。“其实他们是用最大的谎言来骗取真诚。”康民气愤地说。李旭介绍，传销也有一套成熟的管理模式。首先是利用传销课堂营造友好气氛，激发人们追求成功的欲望。其次是复制谎言。传销管理的重要特征就是“复制”，上线将一些“理论”和“故事”复制给下线，下线再复制给下线。一个新人身处封闭的环境中，听到的是同样的说法，久而久之，自然会失去判断力。再次，利用从众心理。传销分子给新人洗脑时，经常说的几句话是：“那么多人都在做”、“难道几百万人都是傻瓜？”种种言辞围攻之下一般人很难保持冷静。还有就是打出民族大义的幌子。传销分子经常会给传销包装上抵制外资、保护民族工业、解决就业等华丽的外衣，加上千载难逢的赚钱机遇的诱惑，足以击溃任何不明就里者的心理防线。 李旭揭秘，南方的资本运作和连锁经营跟北方睡大炕、吃大锅饭的传销方式不同，是一种高端的资金诈骗。他们既不会限制你的人身自由，也不会

讲大课，一般都是在一个事先安排好的住宅里，最多只有两三

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个人来跟你“唠嗑”，非常自然平和。在接待新人时，邀约者一般穿上名牌西装，戴上硕大的假金戒指、项链，租上高档宝马车„„有时为了让底下的人相信他们确实能赚大钱，甚至还会拉最亲近的人（配偶或子女兄弟姐妹等）加入团队。这些人会理直气壮地对准备加盟的新成员说：“我们这可不是什么传销，传销那是找不到工作的小青年聚在一起搞的勾当。”还会冒充中央领导人及地方政府官员的签名，“你看，这是中央某领导的亲笔题词，这又是北海市政府某某领导的亲笔签名„„”他们会适时地跟刚入行者展示北海的和谐氛围。“你看，各地的城市都安装有电子眼，满城尽是穿制服的警察，但北海既没有电子眼，大街上看到的警察也寥寥无几，那是因为这里的治安环境好，社会和谐啊。”他们还会用“反洗钱法”的谎言对新成员说：“你把资金打入推荐人的账户，同时，就可以用你的身份证，实名开立本人的账户，这都是通过北海市工商银行完成的。我们不搞现金交易，每天接受那么多笔69800，如果不是政府支持，这家银行要不要执行《反洗钱法》？”最后一点就是，传销组织都在歪曲事实，不让传销人员上网，看新闻，说那都是负面的。并且把自身不能见光的行为说成是保密事业。“你不懂，改革开放摸着石头过河，国家给政策，总是要有先有后，搞个试点先试，错了好改过来。金融改革尤其要谨慎，这种机遇不多啊！”这种引导之下，很多传销人员都将“挣钱”的机会

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