诈骗多少钱公安受理

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诈骗多少钱公安受理篇一
《被骗多少钱才可以报警并会被立案呢》

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被骗多少钱才可以报警并会被立案呢 核心提示：被骗多少钱才可能立案呢？根据2012年修订的《公安机关办理刑事案件程序规定》，公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，反之，不予立案。具体关于被骗多少钱才会立案的问题由法律经验编辑为您介绍。

被骗多少钱才可以报警并会被立案呢？

首先，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》：

公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。

由此可知，是否可以报警并不受金钱数额的限制。无论当事人被骗多少钱，都是可以报警的。至于能否被立案，则要视具体情况分析。

其次，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》：

公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。

经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等案件的立案标准都不一样。 根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》：

(一)集资诈骗案(刑法第192条)

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；

2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

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(二)贷款诈骗案(刑法第193条)

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。

(三)票据诈骗案(刑法第194条第1款)

进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉；

1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；

2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

(四)合同诈骗案(刑法第224条)

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

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诈骗多少钱公安受理篇二
《网络诈骗多少金额可以立案》

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网络诈骗多少金额可以立案 核心提示：网络诈骗有些是小金额的行骗，网络诈骗要达到多大的数额公安机关才会予以立案呢？根据刑法及司法解释的规定，诈骗公私财物价值三千元就可以构成诈骗罪。法律快车小编为您整理介绍。

刑法及司法解释对构成诈骗罪的数额进行了规定：

《刑法》

第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

第五条 诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：

(一)发送诈骗信息五千条以上的；

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(二)拨打诈骗电话五百人次以上的；

(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

实施前款规定行为，数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

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诈骗多少钱公安受理篇三
《公安公布43种通讯诈骗手法》

公安公布43种通讯诈骗手法 一、电话诈骗类

1、冒充公检法诈骗：

犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。

2、医保、社保诈骗：

犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。

3、解除分期付款诈骗：

犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实则实施资金转账。

4、包裹藏毒诈骗：

犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。

5、金融交易诈骗：

犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取股民资金。

6、票务诈骗：

犯罪分子冒充航空公司客服人员以事主“航班取消、提供退票、改签服务”为由，逐步将其引入诈骗圈套，要求多次进行汇款操作，实施连环诈骗。

7、虚构车祸诈骗：

犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户。

8、虚构绑架诈骗：

犯罪分子虚构受害人亲友被绑架，如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警，否则撕票。当事人往往因情况紧急，不知所措，按照嫌疑人指示将钱款打入账户。

9、虚构手术诈骗：

犯罪分子虚构受害人子女或老人突发急性病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。遇此情况，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示转款。

10、电话欠费诈骗：

犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。

11、电视欠费诈骗：

犯罪分子冒充广电工作人员群拨电话，称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费，让受害人向指定账户补齐欠费，否则将停用受害人本地的有线电视并罚款，部分人信以为真，转款后发现被骗。

12、购物退税：

犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整，可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作，将卡内存款转入骗子指定账户。

13、猜猜我是谁：

犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后，打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者所述冒充熟人身份，并声称要来看望受害者。随后，编造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由，向受害者借钱，很多受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。

14、破财消灾诈骗：

犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等资料，拨打电话自称黑社会人员，受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消灾，然即提供账号要求受害人汇款。

15、冒充领导诈骗：

犯罪分子获知上级机关、监管部门单位领导的姓名、办公电话等有关资料，假冒领导秘书或工作人员等身份打电话给基层单位负责人，以推销书籍、纪念币等为由，让受骗单位先支付订购款、手续费等到指定银行账号，实施诈骗活动。

16、快递签收诈骗：

犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名，需提供详细信息便于送货上门。随后，快递公司人员将送上物品（假烟或假酒），一旦事主签收后，犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款，否则讨债公司或黑社会将找麻烦。

17、提供考题诈骗：

犯罪分子针对即将参加考试的考生拨打电话，称能提供考题或答案，不少考生急于求成，事先将好处费的首付款转入指定帐户，后发现被骗。

二、短信诈骗类

诈骗多少钱公安受理篇四
《公安部关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》

【法规标题】公安部关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知

【发布部门】公安部

【发文字号】公通字[1997]6号

【发布日期】1997.01.09

【实施日期】1997.01.09

【时效性】现行有效

【效力级别】部门规范性文件

公安部关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知

公通字〔1997〕6号

各省、自治区、直辖市公安厅、局：

近几年来，各种严重的经济诈骗犯罪对社会经济活动的正常进行和进一步发展造成了不可忽视的危害。各地公安机关依法加强对经济诈骗犯罪案件的侦破工作，取得了很大成绩。但是，在办理利用经济合同诈骗案件过程中，由于诈骗罪和经济合同纠纷的区分比较复杂，同时还往往因合同双方分属不同地区，致使公安机关在办理这类案件时，经常出现认识上的不一致。特别由于利益驱动和地方、部门保护主义的干扰，在办理利用经济合同诈骗案件中存在不少问题。有的把经济合同纠纷，包括人民法院正在办理的或已办结的经济合同纠纷案件作为诈骗案件办理；有的以追赃为名，扣押、冻结或者划扣合同双方以外的第三者正常经营的货物或款项；有的出于部门利益以各种借口向受害人索要办案费用；有的在办案中违反规定随意到外地抓人；甚至还有个别公安机关插手经济纠纷，为了追款而非法抓人；更有甚者，因追不回款项而将无辜者长期关押。同时，也有把被害人控告的利用经济合同诈骗案件当作经济合同纠纷而不予受理；把外地公安机关办理的利用经济合同诈骗案件当作经济合同纠纷而不予协助。这些问题的存在，不仅严重损害公安机关的执法权威，败坏人民警察形象，而且影响社会经济正常活动，侵犯公民合法权益。为解决上述问题，维护国家正常经济活动，打击严重经济犯罪活动，坚决纠正一些地方、部门插手经济纠纷的违法行为，现根据国家有关法律规定、司法解释和实际情况，对办理利用经济合同诈骗案件的有关问题规定如下：

一、关于案件性质的认定利用经济合同诈骗，是指行为人以非法占有为目的，利用签订经济合同的手段，骗取公私财物数额较大的行为。

对利用经济合同进行诈骗案件的认定，应当严格依照1996年12月16日最高人民法院印发的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条的规定办理。

二、关于案件的立案程序

公安机关接到利用经济合同诈骗案件的报案后，应当先进行初步调查以查明是否确有本规定第一条所规定的情形。对确有本规定第一条所规定之情形的，应当予以立案侦查。 对不予立案的，公安机关应当将不立案的原因通知控告人，并告知其依照经济合同法可以直接向人民法院起诉解决。

三、关于案件的管辖

利用经济合同诈骗案件由犯罪地的公安机关办理，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为适宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。几个地方的公安机关都有管辖权的案件，由上一级的公安机关办理。管辖权有争议的或者管辖不明的案件，由争议双方的上级公安机关办理。

四、关于采取强制措施

公安机关办理利用经济合同诈骗案件，在尚未立案前，不得采取任何强制措施。 在办案中需要到外地对犯罪嫌疑人采取强制措施的，应当严格依照刑事诉讼法和《公安部关于到外地对案犯采取人身强制措施几个问题的通知》(公通字〔1993〕40号)等有关规定，通知当地公安机关，不得自行执行拘留、逮捕，更不得以传唤、拘传为名将被传唤人或者被拘传人带离当地。凡没有法律手续擅自到外地抓人或者虽有法律手续但未通知当地公安机关的，当地公安机关一经发现，应当立即予以扣留，通知其所属的公安厅、局派人带回予以处理。没有法律手续，擅自到外地抓人情节严重的，依法追究刑事责任。当地公安机关接到外地公安机关执行拘留、逮捕的通知后应当无条件地积极予以配合，不得以任何借口进行刁难或阻挠。故意刁难或阻挠的，给予纪律处分，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。 执行中遇到问题可请上级公安机关协调解决。

五、关于追缴赃款赃物

公安机关办理利用经济合同诈骗案件，在尚未立案前，不得扣押物品或者冻结款项。行为人进行诈骗犯罪活动，案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息，应当发还给被害人；如果权属不明确的，可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人。

行为人将诈骗财物已用于归还债务、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。被害人因此遭受损失的，可依法提起附带民事诉讼解决。

六、关于对办理利用经济合同诈骗案件的监督地(市)级以上公安机关应当加强对办理利用经济合同诈骗案件的指导和监督，坚决制止利益驱动和地方、部门保护主义。上级公安机关如果发现下级公安机关在办案中只注重追款而对犯罪分子打击不力，互相推诿扯皮，或者违反规定抓人等错误时，应当依照人民警察法第四十三条和公安部《关于公安机关执行人民警察法有关问题的解释》第四条的规定，及时予以纠正。

下级公安机关必须服从上级公安机关的决定，坚决按照上级公安机关主管部门的纠正决定执行。对拒不执行上级公安机关纠正决定的直接负责主管人员和其他直接责任人员，应当给予纪律处分并依照《人民警察警衔条例》第二十一条的规定给予警衔降级的处分。

诈骗多少钱公安受理篇五
《公安部门公布43种通讯诈骗手法》

公安部门公布43种通讯诈骗手法

发布时间：2016-01-12

春节即将来临，通讯诈骗开始活跃，广大群众如何防骗？今日，公安厅向社会公布了通讯诈骗案件43种惯用作案手法，并总结了“三不一及时”和“十个凡是”的防范措施 ，提醒群众防范诈骗。

通讯诈骗案件43种惯用作案手法

一、电话诈骗类

1、冒充公检法诈骗：

犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。

2、医保、社保诈骗：

犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。

3、解除分期付款诈骗：

犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实则实施资金转账。

4、包裹藏毒诈骗：

犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。

5、金融交易诈骗：

犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取股民资金。

6、票务诈骗：

犯罪分子冒充航空公司客服人员以事主“航班取消、提供退票、改签服务”为由，逐步将其引入诈骗圈套，要求多次进行汇款操作，实施连环诈骗。

7、虚构车祸诈骗：

犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户。

8、虚构绑架诈骗：

犯罪分子虚构受害人亲友被绑架，如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警，否则撕票。当事人往往因情况紧急，不知所措，按照嫌疑人指示将钱款打入账户。

9、虚构手术诈骗：

犯罪分子虚构受害人子女或老人突发急性病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。遇此情况，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示转款。

10、电话欠费诈骗：

犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。

11、电视欠费诈骗：

犯罪分子冒充广电工作人员群拨电话，称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费，让受害人向指定账户补齐欠费，否则将停用受害人本地的有线电视并罚款，部分人信以为真，转款后发现被骗。

12、购物退税：

犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整，可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作，将卡内存款转入骗子指定账户。

13、猜猜我是谁：

犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后，打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者所述冒充熟人身份，并声称要来看望受害者。随后，编造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由，向受害者借钱，很多受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。

14、破财消灾诈骗：

犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等资料，拨打电话自称黑社会人员，受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消灾，然即提供账号要求受害人汇款。

15、冒充领导诈骗：

犯罪分子获知上级机关、监管部门单位领导的姓名、办公电话等有关资料，假冒领导秘书或工作人员等身份打电话给基层单位负责人，以推销书籍、纪念币等为由，让受骗单位先支付订购款、手续费等到指定银行账号，实施诈骗活动。

16、快递签收诈骗：

犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名，需提供详细信息便于送货上门。随后，快递公司人员将送上物品（假烟或假酒），一旦事主签收后，犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款，否则讨债公司或黑社会将找麻烦。

17、提供考题诈骗：

犯罪分子针对即将参加考试的考生拨打电话，称能提供考题或答案，不少考生急于求成，事先将好处费的首付款转入指定帐户，后发现被骗。

二、短信诈骗类

18、中奖诈骗－娱乐节目中奖诈骗：

犯罪分子以“我要上春晚”、“非常6＋1”、“中国好声音”等热播节目组的名义向受害人手机群发短消息，称其已被抽选为节目幸运观众，将获得巨额奖品，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗，诱骗受害人向指定银行账号汇款。

19、引诱汇款：

犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方汇入存款，由于事主正准备汇款，因此收到此类汇款诈骗信息后，未经仔细核实，不假思索即把钱款打入骗子账户。

20、刷卡消费：

犯罪分子群发短信，以事主银行卡消费，可能系泄露个人信息为由， 冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。

21、高薪招聘：

犯罪分子通过群发信息，以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子，要求事主到指定地点面试，随后以培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。

22、贷款诈骗：

犯罪分子通过群发信息，称其可为资金短缺者提供贷款，月息低，无需担保。一旦事主信以为真，对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

23、复制手机卡诈骗：

犯罪分子群发信息，称可复制手机卡，监听手机通话信息，不少群众因个人需求主动联系嫌疑人，继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。

24、冒充房东诈骗：

犯罪分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换，要求将租金打入其他指定账户内，部分租客信以为真将租金转出方知受骗。

三、网络诈骗类

25、钓鱼网站诈骗：

犯罪分子以银行网银升级为由，要求事主登陆假冒银行的钓鱼网站，进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施犯罪。

26、低价购物诈骗：

犯罪分子通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息，一旦事主与其联系，即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。

27、QQ诈骗－冒充亲友诈骗：

利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料后，冒充该QQ账号主人对其亲友或好友以“患重病、出车祸”等紧急事情为名实施诈骗。

28、QQ诈骗－冒充公司老总诈骗：

犯罪分子通过搜索财务人员QQ群，以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号码，并分析研判出财务人员老板的QQ号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。

29、网购诈骗：

犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺，一旦事主下单购买商品，便称系统故障，订单出现问题，需要重新激活。随后，通过QQ发送虚假激活网址，受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后，卡上金额不翼而飞。

30、订票诈骗：

犯罪分子利用门户网站、旅游网站、百度搜索引擎等投放广告，制作虚假的网上订票公司网页，发布订购机票、火车票等虚假信息，以较低票价引诱受害人上当。随后，再以“身份信息不全”、“账号被冻”、“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，从而实施诈骗。

31、虚构色情服务诈骗：

犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话，待受害人与之联系后，称需先付款才能上门提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗。

四、信件诈骗类

32、中奖诈骗－冒充知名企业诈骗：

犯罪分子冒充三星、索尼、海尔等公司名义，预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送。

33、中奖诈骗－电子邮件中奖诈骗：

通过互联网发送中奖邮件，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。

34、办理信用卡诈骗：

犯罪分子通过报纸、邮件等刊登可办理高额信用卡的广告，一旦事主与其联系，犯罪分子以“手续费”、““中介费”、“保证金”等形式要求事主连续转款。

35、收藏诈骗：

犯罪分子冒充各种收藏协会的名义，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系，则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义，要求受害人将钱转入指定帐户。

五、其他方式诈骗

36、ATM机告示诈骗：

犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口，并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示，诱使银行卡用户在卡被吞后与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡，盗取用户卡内现金。

37、伪基站诈骗：

犯罪分子利用伪基站向广大群众发送网银升级、10086移动商城兑换现金的链接，一旦点击后便在事主手机上种植获取银行账号、密码和手机号的木马，从而进一步实施犯罪。

38、微信诈骗－伪装身份诈骗：

犯罪分子利用微信“附近的人”查看周围朋友情况，伪装成“高富帅”或“白富美”,骗取感情和信任后,随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。

39、微信诈骗－代购诈骗：

犯罪分子在微信圈假冒正规微商，以优惠、打折、海外代购为诱饵,待买家付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付,一旦获取购货款则无法联系。

40、微信诈骗－爱心传递诈骗：

犯罪分子将虚构的寻人、扶困的帖子以“爱心传递”的方式发发布朋友圈里,引起不少善良网民转发,实则帖内所留联系方式绝大多数为外地号码,打过去不是吸费电话就是通讯诈骗。

41、微信诈骗－点赞诈骗：

犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台,一旦商家套取完足够的个人信息后,即以“手续费”、“公证费”“、“保证金”等形式实施诈骗。

42、微信诈骗－利用公众账号诈骗：

犯罪分子盗取商家公众账号后，发布 “诚招网络兼职,帮助淘宝卖家刷信誉,可从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,后发现上当受骗。

43、二维码诈骗：

诈骗分子以降价、奖励为诱饵,要求受害人扫描二维码加入会员，实则附带木马病毒。一旦扫描安装,木马就会盗取银行账号、密码等个人隐私信息。

防范谨记“三不一及时”和“十个凡是”

1、三不一及时

一是不轻信。绝对不轻信来历不明的电话和手机短信。不管犯罪分子使用任何花言巧语或恐吓话语，都不要轻易相信，及时挂掉电话，不予回复信息，防犯罪分子进一步布设圈套实施诈骗。如确有担心可及时向亲友或公安机关咨询。

二是不透露。强化自我心理防线，不因贪图小利而受犯罪分子诱惑。任何情况下，切忌向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡、密码等信息。如有疑问，可拨打110求助咨询，或向亲戚、朋友、同事核实。

三是不转账。学习了解银行卡常识，保证自我资金安全，绝不向陌生人汇款、转账，尤其是涉及到网银业务的，要格外谨慎。特别是一些公司财务人员和常有资金往来的人员，在汇款、转账前，需再三核实转账事由，明确对方银行账户情况。

四是及时报案。确实感觉自己已上当受骗，请第一时间向公安机关报案，也可直接拨打报警电话，并提供骗子的银行账户、联系电话等详细情况，以便公安机关及时开展侦查破案工作。

2、防骗“十个凡是”

1、凡是自称公检法要求汇款的

2、凡是叫你汇款到“安全账户”的

3、凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的

4、凡是通知“家属”出事先要汇款的

5、凡是在电话中索要个人信息和银行卡信息的

6、凡是叫你开通网银接受检查的

7、凡是叫你宾馆开房接受调查的

8、凡是叫你登陆网站查看通缉令的

9、凡是自称“领导（老板）”要求汇款的

10、凡是陌生网站（链接）要登记银行卡信息的

诈骗多少钱公安受理篇六
《假冒公安局以“洗钱”名义诈骗的温馨提示》

假冒公安局以“洗钱”名义诈骗的温馨提示

案 情：

受害人：李某，职业：金融

2012年7月19日上午9点多诈骗团伙假冒上海市公安局静安分局的身份对李某“因涉嫌安徽省刘某的洗钱案，需接受调查，否则将对李某下达冻结令和逮捕令”的名义实施诈骗，骗取资金46300元。

李某接到来自0021－62588800电话。

诈骗分子1：你是李某吗？身份证号：610……2523，我们是上海市公安局，因你涉及“安徽省刘璇的洗钱案”，检查官将以犯罪嫌疑人的身份在下午5点将对你下达冻结令和逮捕令。现在我们正在对你进行调查，请你拿好笔和纸到安静的地方并做好保密工作。

（受害人到安静处后）诈骗分子1：我是上海市公安局静安分局的陈政警官，电话是021－62588800，请你通过021114查询核实一下，稍后我再和你联系。

受害人拨打021114查询台查询，查询台某工号的工作人员告知了上海市公安局静安分局的电话，并发送了温馨提示。

诈骗分子1：查询了吗？

受害人：查了，但你们的电话号码前多了一位“0”。

诈骗分子1：我们的电话加装了反接听装置，防止我们的通话记录外泄。今天下午5点你是否能到我们分局接受调查？

受害人：我在某某地方上班，现在正忙，无法过去。

诈骗分子1：我们考虑到你的实际，当天到我们局接受调查是有困难的，我们现在对你通过电话进行调查，在此期间我们将会对通话进行录音，作为取证记录，整个取证过程较长，且是全程录音，耗电量大，你的电话现还有电池有几格电？

受害人：电话只有一格电了

诈骗分子1：那你去拿一下你的直充电源。记得，你现在是犯罪嫌疑人的身份，一定要记得保密，如果案情外泄，你将触犯泄密罪是很严重的，你要知道。

（受害人李某拿到直充电源充电后）

诈骗分子1：下面通话时若听到“嘀嘀”两声，表示我们已开始录音；在通话过程中若有人经过时，请提示我们，并不要与期交谈，防止检查官怀疑我们的记录有问题，有人交你怎么回答，做假口供。

我们在调查“安徽刘璇洗钱案”时，发现你（受害人）在上海交通银行开立的一账户，涉及洗钱（毒品）162万元。你知道什么是洗钱吗？涉及洗钱罪将会对你判处3－5年的有期徒刑。

受害人：知道，我们从事金融行业的，经常都在开展反洗钱宣传，当然了解这些了。

诈骗分子1：那你为什么了会牵涉到刘璇这样个案子中呢？怎么会在上海交通银行以二代身份证开立账户呢？你的账户怎么有162万元来自买卖毒品的赃款呢？

受害人：我怎么知道。

诈骗分子1：那你的身份证在哪里？有没有丢失过呢，或者是给别人使用过呢？

受害人：没有呀，我身份证都是随身携带，妥善保管的，也从来没有丢失过。

诈骗分子1：银行开立账户都要身份证原件，那你怎么会在上海交通银行开立账户呢？你给我说实话。

受害人：我从来都没有上海交通银行的账户呀

诈骗分子1：哪你等我一下，我让我的队员查一下。不要挂电呀。

（背景音：01、01我是02，请帮我转一下008分机号，查询一下犯罪嫌疑人李某的身份证。01回复，李某身份证号610……2523，签发地西安市雁塔区）

诈骗分子1：那你怎么会牵涉到刘璇案当中呢，你给我说实话，否则在我们的后续调查中发现你有问题，我们也帮不了你。那你自已在哪里有使用过身份证并留存有身份证复印件呢？比如说在银行、证券、电信或其他地方使用身份信息时留有身份证复印件，在复印件上没有有注明此复印件的用途呢？或者在什么网上有留下你的真实身份信息？

受害人：有，在银行、证券开户时有留过身份证复印件，没有注明用途；有时作同事的指导教师时也有用过，没注明复印件用途；在一些淘宝网站上要求填写真实信息的，也有填写。

诈骗分子1：我看你也很配合我们的调查，按我的办案经验，你的身份信息可能是给人盗用了。我现在给你填一张取保单，知道什么叫取保单吗？取保单就是对犯罪嫌疑人的账户资金做一登记，与洗钱的资金区分，由经济犯罪金融监管科人员对正常账户资金交易清查后保证对犯罪嫌疑人在2天后可以对账户正常使用。你明白吗？

受害人：我明白。

诈骗分子1：你要明白，你现在还是犯罪嫌疑人身份，我是看你挺配合的调查，且确实可能也对刘璇洗钱案无关，我现在帮你，给你填一张取保单，送交经济犯罪金融监管科对你账户清查后，若交易正常，在下午3点之前送达检查官后就可以取消对你的冻结令和逮捕令。现在需要对你的所有账户，包括银行、股票、基金、信用卡等所有账户进行登记，请你配合。

（受害人将自己的账户一一告诉诈骗分子1）

诈骗分子1：取保单的申报超出了我的职权范围，我要向我们队长报告，我让我队员叫一下李队长，我跟你说，我们李队长很严肃，到时候问你什么你就答什么。你稍等一下。

（背景音：XX，你帮我叫一下李队长。好的。谢谢呀）

诈骗分子1：李某呀，我跟你说，以后使用身份证要注意呀，身份证复印一定要在自己的视线范围内，复印件的使用一定要注明此复印件是用于干什么的，避免身份信息被二度使用。

（背景音：诈骗分子1：报告李队长，我给李某填了一份取

保单。诈骗分子2（李队长）：不是跟你说了吗，不能随便给犯罪嫌疑人填取保单的嘛。诈骗分子1：是，李队长，但在调查中，我认为李某的身份信息是被人冒用了，调查中也很配合，不可能洗钱，我就给他填了一张取保单）

诈骗分子2：李某呀，你上海交通银行的162万是哪来的？ 受害人：我怎么知道，我从来都没有在交通银行开过账户。 诈骗分子2：你认识刘璇吗？那你怎么会牵涉到刘璇案中？ 受害人：不认识，我怎么知道，我还那闷呢。

诈骗分子2：李某，刚才录音我也听了，你的背景也挺简单的，你的取保单我也看了，还有什么要补充的吗，若想到什么及时告诉我队长，我给记录做一下补录。

受害人：没有了。

诈骗分子2：那我跟你说一下，你的信息已经被人泄漏了，调查的事就由我们公安局去做，你就不要乱猜了；现在需要做的事是，赶快对你的股票账户做一个抛售的动作，到银行（农行或建行）开立一新账户，让我经济犯罪金融监管科的科长给你做一下安全设定，你知道什么叫安全设定吗？安全设定就是给你的账户增设一道防火墙，保障你的账户安全。

受害人：知道了。

诈骗分子2：那你抓紧去办一下，知道了要做什么吗？记得一定要保管了自已的账户信息的所有资料。你知道怎么做吗？队长告诉你呀，一是到银行填写资料时将你的电话号码改为其他数

诈骗多少钱公安受理篇七
《电信诈骗全程实录防骗必读》

电信诈骗全程实录录—骗子被骗过程

时间：2011年11月24日星期五

地点：北京，某公司办公室

人物：骗子团伙、我——骗子的诈骗对象，姓名、身份证号、住址均为编造

骗子团伙人数：3-5人

骗子口音：一律不标准的普通话，貌似福建、广东、广西区域口音

骗子人物、扮演角色及分工：

女骗子——法院工作人员，负责接听电话；

男骗子A——泉州市110报警中心，负责接受报案；

男骗子B——泉州市公安局刑警，负责所谓电话笔录；

男骗子C——公安部工作人员，负责与骗子B唱双簧

男骗子D——在骗子C出现状况时进行补救；

其中：男骗子A、B、C、D可能仅由2个男骗子穿插扮演。

开端：

大约11:30，公司电话响起（小公司，电话座机登记在个人名下），接起后听到一段电话录音：您好，这里是北京市第一中级法院刑事庭，您有一张刑事传票将于今天下午四点三十分强制执行，如需查询请拨9。

来电显示号码：000×××××2102

（在这之前，我曾经接到过两次相同内容的电话，但由于本人警惕性太高，第一次反应时间过长未能及时拨9电话直接断了，第二次拨9后反问了对方一个问题，对方立即挂断了，K，骗子都也成了惊弓之鸟了？怪不得我同事说现在傻子不够使的！这次终于又有骗子找上门了，NND，我等的就是你！）

第一阶段：法院传票

我立即按下9，马上一南方口音女声（以下简称女骗子）开始应答——

女骗子：这里是北京市一中院，请问有什么事情？

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我：刚才接到电话说有一张刑事传票，问问怎么回事？

女骗子：请问您的姓名，我帮您查询。

我：×××（顺口胡诌了一个，看她怎么说），女骗子与我确认了该姓名的每个字后： 女骗子：我查一下，请稍等... …（此时听到一阵噼里啪啦敲键盘的声音）这里有×××的一张刑事传票，号码是002734，您名下有一张兴业银行的信用卡，是2010年9月10日在泉州兴业银行办理的，透支13600元，连续3个月未还款，现在兴业银行已向我院提出起诉。（顺口胡编的名字都能查到，真是大白天活见鬼啊！）

我：不可能，我没有兴业银行的卡，肯定搞错了。

女骗子：您确定没有办理过？或者您家人没有代替您办理过？

我：肯定没有。

女骗子：如果确定没有办理过兴业银行的信用卡，接下来问您几个问题，第一个，您的身份证有没有遗失过？

我：没有。

女骗子：那下一个问题，您的身份证复印件有没有在银行、商场等地方提供或使用过？ 我：这个有可能。

女骗子：那您的信息有可能因此被泄露，您的身份证可能被盗用，请问您需要报警吗？ 我：这还了得，当然得报警了！

女骗子：那是您自己报警还是我们帮您处理？

我：那我自己报警好了。

女骗子：如果您自己报警，您本人需要在今天下午4:30前亲自到泉州市公安局报案。 我：啊？泉州在哪儿？

女骗子：福建省，泉州市。

我：太远了，那我过不去呀，怎么办呢？

女骗子：我们可以帮您代为处理，帮您直接转到泉州市110报警中心，如果公安局调查核实这个信用卡确实不是你办理的，会出具备案证明单（貌似很专业的样子啊）给法院，就可以了。

我：那好吧，你们帮我代办吧。

女骗子：帮您转接到泉州市110报警中心，请稍候。

……貌似还响了段音乐，接下来，男骗子A登场：

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第二阶段：110报警

男骗子A：您好，这里是泉州市公安局110报警中心，有什么事情？

我——描述了一遍事情经过，说自己信息被盗用，想要报案。

男骗子A：又依次重复问了一遍姓名、是否办理过上述信用卡、家属是否代为办理过、身份证有否遗失过、身份证复印件有没有在相关单位使用过……等等问题。我又回答了一遍。说实话，这时我已经开始有点烦了，真是啰嗦啊！但还耐着性子配合着骗子的行骗步骤，依次回答了这些弱智的问题。之后：

男骗子A：您的个人信息极有可能被„歹徒‟（瞧瞧这用词）盗用了，情况非常紧急，我这边马上将情况反馈到泉州市公安局，稍后那边会给您打电话，您有手机或者小灵通电话么？。

我：没有啊，只有座机。（我当然不会把手机号告诉他了）

男骗子A：那你的座机是不是这个号码：010-××××××××？

我：是的。

男骗子A：你不要离开座机，稍后公安局会打电话给您。

我：好的。

… …大约1分钟后，电话再次响起。男骗子B登场。（当然了，这个B极有可能还是A，为以示区分，暂时按B描述。）

第三阶段：公安局电话笔录

男骗子B：您好，请问×××女士么？

我：我是。

男骗子B：我这里是泉州市公安局，我是警官李君，刚才接到您在110报警中心的报案，我这里的电话是0595-××140161，接下来有任何问题请给我们打电话。（我没打过，但当时应该是可以打通的，目的当然是为了让受骗者拨通后对此更加深信不疑）。

接下来，男骗子B又一次重复的询问了一遍上述问题：是否办理过上述信用卡、家属是否代为办理过、身份证有否遗失过、身份证复印件有没有在相关单位使用过……这时我已经快要抓狂了，强忍住要破口大骂的心情，继续耐心的配合着…

男骗子B：看来您的身份信息由可能被歹徒盗用了（这样的废话说了一遍又一遍，来回的说），您是否能本人亲自到泉州市公安局进行立案？

我想了想：哦~~那好吧，你们公安局的地点在哪儿啊？

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男骗子B明显没想到我表示可以亲自前往，说话开始有点结巴了：嗯…我们的地址是…嗯…您记录一下：福建省泉州市××区…结结巴巴中突然话锋一转：×××女士，如果您不能在第一时间到公安局亲自立案的话，我们可以用电话录音的方式进行电话笔录，帮您查清情况。 我：那也行啊！（我当然表示同意，要不然后面就没得玩了。）

注意：新的招式出现了：

男骗子B开始强调：

1. 电话笔录中必须问什么答什么，不得有任何隐瞒。（这个是为了接下来的骗术埋伏笔的，后面再解释）

2. 电话笔录期间，不得有其他声音，否则会影响笔录的真实有效，如果旁边有人，则不得发出声音，如果有其他的电话在笔录期间也不能接听，说完这句马上问了句：你旁边有人么？（我当然说没有！其实周围一屋子同事）

3. 如果调查核实确实不是本人办理的信用卡，就会出具“备案证明单”证明我的清白，该证明单将一式三份，法院、公安局、本人各一份（说的跟真的似的）

4. 电话录音期间由于设备原因可能电话会中断，公安局会稍后再打。（因为骗子用的是网络电话，通话质量极不稳定，时断时续，有时干脆就断了，不提前打埋伏可能会引起疑心）

男骗子B：您使用身份证复印件的时候有没有在空白处写明仅供××单位××使用？ 我：没有啊。

男骗子B：你的情况跟我们处理过的其他个人信息被盗用的情况很类似，有很多银行、保险公司的职员利用职务之便贩卖人员信息（诋毁别人以抬高自己），在此提醒您今后使用身份证的时候一定要在空白处写明单位和用途，避免被盗用。（多么善意的提醒！可进一步取得受骗者的信任）

我：是是是（感恩戴德的语气）

男骗子B：现在我开始启动电话录音设备。（我听到那边煞有介事的调试设备的声音…） 男骗子B：现在开始笔录，我问你答……

问题如下：

1． 姓名（又一次核对如何书写）

2． 身份证号，说是需要在公安部核查我的身份证名下账户信息，我随口编了一个：110101……

3． 家庭住址（据说是要邮寄“备案证明单”给我。

4

我：北京市朝阳区……×××号。（迅速再瞎编一个给他）

这时男骗子B开始“呼叫”公安部男骗子C，请对方查询我提供的姓名和身份证号的账户信息，对方立刻有回应，确认信息开始查询。（全部过程故意让我听到，“公安部”的男骗子C的声音被模拟的很像是从传呼设备中传出的）

是否办理过上述信用卡、家属是否代为办理过、身份证有否遗失过、身份证复印件有没有在相关单位使用过……（再一次听到这些，我都要挠墙了！真忍不住想问：你烦不烦啊？咋还不进入正题啊？）

按捺着烦躁的心情，继续配合……（快要进入高潮部分了，注意注意！）

第四阶段：公安部核实信息

就在我已经快失去耐心的时候，突然“公安部”男骗子C以高八度的声音、营造紧张严重的气氛呼叫：已查到我编的那个姓名、身份证号的人名下有张中信银行信用卡涉嫌重大洗钱案件，涉及金额730万，其中83万不知去向，并且，洗钱犯罪嫌疑人朱国建（叫这个名的可真倒霉）口供“我”以2万的价格卖给他中信银行卡，现在“我”已被列为该洗钱案的嫌疑人，“公安部”要求“泉州市公安局”密切关注“我”的动向。稍后会让检查院把相关文件转给这个“公安局”。

男骗子B立即回应：嗯，是，现在我局正在对×××进行电话笔录……（人员有名有姓、金额有整有零）

终于快进入正题了，我暗笑了下，来吧，玩玩吧……

男骗子B语气严厉谴责状：×××，刚才我已经提示你了，电话笔录内容必须真实不得有任何隐瞒（你看你看，来了吧？），现在公安部核查结果显示……,你是不是隐瞒了什么情况？你必须向公安机关进行解释！党中央一再指示要严厉打击洗钱犯罪！（还真能拉大旗扯虎皮），如果参与洗钱是违法犯罪，是要判刑的！（哎呀，好怕怕呀，吓得人家的小心肝扑通扑通的…）

我：啊？？？这怎么可能？（恐惧+委屈状）

男骗子继续质问：怎么不可能，现在公安部都查出来了，你涉及洗钱和重大资金去向不明，已经有嫌疑人的供词了！

我：我从没办过什么中信的信用卡啊？再说了，泉州在哪儿我都不知道，怎么会有这种事？（我都急了）

期间：有人在电话笔录中间请男骗子B签署检察院传来的文件：内容是那个所谓重大 5

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