内部管理

| 农村信用社 |

【www.guakaob.com--农村信用社】

内部管理篇一
《内部管理》

农村信用社点多线长面广,各项工作都很重要,而且千头万绪,是一个复杂系统工程,因而其内部管理显得尤为重要。农村信用社的各部门必须强化公共意识,服务意识,合作意识,协调意识。应该站全局高度来审视工作职责和自身位置,按照改革发展需要,积极主动承揽工作任务,落实工作举措。只有把主要心思和精力转移到职能服务上来,才能推进内部管理优化升级。笔者认为,当前要做的主要有如下四个方面。

一、抓实人教管理。按照人才强社方针,建设好员工队伍,在“双工”改革的基础上,签订员工劳动合同,抓实工效挂钩考核,创新按劳分配机制,落实劳动工资分配制度,实现“能者上和能者获”多重合轨。要加大对员工培训力度,组织各类业务培训,全员要进行岗位考试,对员工要开展电脑测试。要轮流举办安全保卫、案件防范、计划信贷和会计出纳培训,促使员工掌握应知应会业务知识和技能。

二、抓实财务管理。执行“先保盈余,后保工资,再保费用”经营管理方针。对财务实施综合费用率控制的比例和额度管理。开源节流,增收节支要落到实处,要树立花钱是为了赚钱的观念,不能止于花钱享受而无所作为。固定资产扩建要控制规模。会计主管和会计出纳要用实数据信息,为决策提供依据。要致力优化负债结构,降低资金成本,量入微出,勤俭办社,大力压缩非生息资金占用。要搞好会计达标升级,所有网点要开通电脑业务,实现县内通存通兑。

三、抓实代办管理。农村信用代办站历史悠久,人文地理优势明显,支农济苍生,功德无量,“三收”壮实力,业绩显赫,既是当地“财神菩萨”,又是农村信用社“左膀右臂”。要引导广大信用代办员扬长克短,趋利避害,继续扎根本土,走村串户,广泛吸纳农民美德精华,传承前辈吃苦耐劳精神,积极开展金融服务,为农户铺筑“致富路”,与乡亲共建“连心桥”,把信用代办当作人生事业干出一番成效来。要积极规范信用代办站管理,引导和支持代办员解放思想,树立市场竞争意识,通过转换机制,推动信用代办站焕发生机活力。

四、抓实案防管理。安全保卫和案件防范是头等大事。要举全员之力抓实科技兴安、管理兴安,全面实现“七无一控”。稽核审计、纪检监察、稽核大队、经济民警队和安全保卫等部门要通力合作,搞好“四个预案”演练,加强军警业务训练。要结合党风廉洁建设,防范行业不正之风,遵守财经纪律,认真落实责任追究制度。时时处处要学会放弃,主动给欲望设防。通过业务稽核、离任审计、思想政治教育、纪检约束和监察监督以及安全保卫检查,促进农村信用社经营管理持续、快速、健康发展。

中国农村金融网讯 :随着农村信用社体制改革的不断深化,各项管理机制的健全,农村信用社内部管理工作得到了进一步发展和规范,会计管理制度不断完善,会计人员结构有了较大改善。平邑县农村信用社不断推进和深化劳动人事制度改革,建起了以激励机制和约束机制为核心的劳动用工机制,干部聘用、业绩评价、末位淘汰机制,在促进各项业务快速、健康发展的同时,也提高了员工的整体素质。但随着改革的逐步深入,农村信用社的决策者、领导人应当充分认识到,业务发展越快,改革越深化,加强内部管理就越重要,它是确保农村信用社依法合规经营的重要手段,使内部管理工作上台阶、上水平,达到制度化、规范化、程序化的要求,确保信用合作事业健康发展。

一.基层营业网点内部管理存在的问题

1. 基层营业网点内部业务岗位之间相互制约制度未能完全落实,内控制度操作执行情况不够严格,在实际工作中有些制度还没有真正落到实处,对制度说起来重要,做起来次要,忙起来不要的问题,还没有得到真正的解决,有些制度监督不严或监督不力,执行起来走过场,形成硬制度,软执行。

2. 基层营业网点由于各种原因未执行事后监督,对内部控制制度执行监督流于形式,一些检查大多是事后的,不深入,不细致,往往停留在对业务务凭证的审核和帐务编对上.

二.如何加强基层信用社内部管理

1. 充分认识加强内部管理制度的建设和执行的重要性,完善和执行内控制度不仅是防范和化解风险的需要,也是经营管理水平的体现和实现资产安全性,流动性,效益性的基本要求,内部管理制度不健全,执行不到位,易产生内部人员作案,造成资金和财产损失.健全内部管理制度是规范保障和促进信用社内部管理健康发展的前提.人的思想素质是内部管理制度落实的关键,因些,要从提高员工内部控制意识增强法制观念入手,加强员工思想政治,职业道德教育与加强内部管理工作有机结合起来,帮助员工树立正确的人生观,价值观,发挥员工的主观能动性,提高工作效率和质量,促进内部管理制度的貫彻落实。

2. 不断加强和完善内部管理规章制度,增强内部管理制度的系统性和可操作性,内部管理制度是对我们每个员工业务行为的一种管制和约束,我们的工作如果离开规章制度,必将屡出差错,因些要严格执行内部管理规章制度,明确每个员工的岗位职责,要做到分工合理,并实行定期轮岗和员工休假制度,使每个员工在其岗,明其责,从而形成完善的岗位责任体系,使每位员工和每项业务都置于被监督和被检查范围之内.将职责范围落实到人,做到岗位到人,责任到人,互相监督, 互相制约。

3. 抓内部管理制度落实,堵塞内部管理漏洞,一是加强内部管理制度建设,就必须把落实各项内部管理制度当做强化内部管理,防范金融风险的头等大事来抓.二是加会计基础工作规范和内部管理基本制度,各项业务工作环节的监督检查,及时发现并解决存在的问题。

4. 抓监督检查到位,促进内部管理制度不断完善,一是加强会计检查辅导工作,促进会计基本制度的执行和落实,二是实行强制休班和轮岗制度相结合的检查制度,进行帐帐,帐表,帐实,帐据,帐款,内外帐务的核对,达到及时发现问题的目的,通过加强检查监督,积极开展岗位明星评选活动,促进各岗位人员服务水平不断提高,只要措施落实到位,信用社的内部管理水平才能不断提高。

5. 树立以人为本的理理念,以人为本强化内部控制,一是保证素质,即保证员工素质符合行业特点,且能胜任本行业的思想道德,文化知识和业务技能,二是规范行为,就是要建立严格的业务操作规程,引导员工对自已的行为负责,同时严格责任追究制度,对行为不规范,操作不规范,制度执行不严格,都要追究责任,以维护规章制度的严肃性,培养职业道德规范。

6. 提高会计队伍整体素质,首先要加强职业道德教育,树立会计工作的责任感和使命感,建立激励机制,引导员加强新业务,新知识,新技能的学习,全面提高业务素质,不断组织员工学法律,法规,增强法制观念,以饱满的进取热情去强固自身,爱岗敬业,其次要积极开展岗位练兵活动,加大会计人员的培训力度,建立一支政治可靠,热爱本职,廉洁奉公,技术过硬的队伍,促进内部管理工作的发展。

7.加强“七防一保”工作,完善安全保卫设施,严格落实各项安全保卫规章制度,树立安全第一,没有安全就没有一切,坚持安全教育和防范相结合的原则,不断强化职工的安全意识教育,始终绷紧安全这根绳,在制度执行上严肃认真,真正把安全保卫工作落实到人,保证各项安全保卫制度有效的贯彻执行,使安全保卫工作达到制度化,规范化的要求,切实做到防患于未然,杜绝各类案件事故的发生,确保各项业务健康发展。

当前,我省农村信用社正面临新一轮的改革,改革的各项前期准备工作正在密锣紧鼓地进行,改革号角的吹响,预示着农村信用社为“三农”服务的任务更加艰巨,作用更加凸显。毫无疑问,农村信用社在行社脱钩后的几年,无论是业务发展还是内部管理,都普遍发生了脱胎换骨的变化。然而,面对入世后激烈的竞争和现阶段复杂的社会形势,以及农信社肩负“三农”服务的重任,加强内控管理、防范风险,保安全、保稳定是当前农村信用社最关键的工作,更是今后农信社可持续稳健发展的前提。现就如何加强内部管理,厉行节支方面谈几点初浅的看法及建议。

一、当前信用社内部管理存在的问题

(一)内控制度不到位。目前,信用社虽然制订了一些基本规章制度,但尚需进一步完善和不断健全细化。如有些制度跟不上形势发展的需要和市场经济的要求,没有随业务的发展和客观环境的变化而及时进行修订补充,制订制度不能结合实际,制度没有细化、不具体,缺乏可操作性和必要的程序控制,这些制度的不完善、不健全,导致内部管理上的漏洞和操作上的失误,产生内部管理混乱。

(二)执行制度不到位。一部制度的出台关键在于执行,再好的制度没人去认真执行那也不过于一张白纸,农村信用社目前并不是缺乏制度,而是有制度没人去认真执行,有的职能部门老好人思想严重,怕得罪人、好人主义、你好我好大家都好,甚至有的职能部门看领导眼色行事,权力大于制度,随意、随心、随愿办事的情况时有发生,因而造成制度虚设,漏洞大。

(三) 监督检查不到位。当前对农村信用社内控检查主要集中在操作的合规合法性,而对风险性、效益性的检查少,对事前、事中预警的检查少。内控检查的深度和广度不够,不能发现深层次的内控问题。导致各信用社执行内控制度追求形式上的一致,内控制度执行呆板、片面,大大降低了内控制度的有效性。财务辅导员、检查员现在大都是兼职,监督力度大打折扣,工作职责不明确,流于形势,即使在检查过程中发现问题,有时因怕影响该信用社考核就不了了之。另外一些主办会计人员,不能严格履行监督职能,明知有些事情没有按制度和操作规程办理,存在违规违纪现象,却视而不见,多一事不如少一事的思想在很大程度上存在。

(四)思想认识不到位。 一是职工对内控的认识不足,普遍缺少责任心,不能有效监督相关岗位的工作;二是内控执行缺乏对人情、社会压力的抵御,看情面不追究或从轻处罚现象屡禁不止;三是由于缺少正确的思想指导及合理的意见建议,导致内控制度存在不准确、不合理因素,内控制度可信度和可行性降低;四是加强内部管理、厉行增效节支在很多人认为这是领导和职能部门的事情,与已无关,只要每月工资到位就万事大吉,信用社兴衰却不顾,甚至有很大一部份人攀比思想严重。如:来人来客接待标准上攀比、座车上攀比、办公设备上攀比,福利待遇上攀比等等。

二、对农村信用社内部管理制度的几点建议

(一)加强教育、提高认识。一是要组织干部职工学习胡锦涛总书记提出的坚持“两个务必”的指导思想,教育员工牢固树立“艰苦奋斗、勤俭办社”、“节约光荣、浪费可耻”

的理念;二是要学习农村信用社《关于加强财务管理若干问题的意见》,进一步加强对职工的思想教育和纪律教育,通过学习和教育要使大家充分认识到当前农村信用社财务制度管理上存在的问题,加强内部管理,厉行节支增效也是基层信用社的当务之急,增强大家对节支增效的紧迫感和责任感,要提倡大家从我做起,从现在做起,从节约一滴水、一度电、一升油、一张纸、一分钱做起,在信用社营造一个良好的“节支增效”氛围。

(二)领导率先做好示范带头兵。在农村流传一句方言:“村看村、户看户、社员看干部”,在单位也是于此,一个单位好坏,领导在群众中是否有权威性,要看领导是否有正气,是否坚持原则,能否做到要求别人做到的首先自己做到,如果在制度落实上我们的领导干部处处严格要求自己,事事按制度办事,不循私情,办事公平、公正、公开,试想一个单位必定会有很强的凝聚力和战斗力,任何事情都会迎刃而解。

(三)确立 “ 以人为本 ” 的管理理念。严格落实有关制度,加强自我约束机制,一是进一步加强对领导干部的管理。一个信用社的领导对内控机制的认识程度往往决定了该社的内部控制制度实施的有效性,所以首先必须加强基层信用社领导的内控意识和依法合规经营意识。端正领导者的思想认识,解决重视建立规章制度,轻视落实规章制度的问题。二是不断提高员工业务素质和道德修养。任何内部控制制度最终是需要人来实施的,如果只重视对内控制度的建立,认为制度越多越不会出问题,而轻视提高职工执行制度的自觉性,制度建立得再多也没有用,达不到建立和执行制度的目的。因此,员工素质的高低是保证内控制度是否得到有效实施的关键。在实际工作中,应按照员工的素质高低、能力大小、性格特点等将其安排到合适的岗位上,使之与内部控制的要求相适应。要达到这一目标,除了必要的业务培训外,还必须加强员工的政治思想教育和职业道德教育,增强制度观念,模范地遵守和自觉地维护内控制度,做到有章必依,执章必严,坚决反对 “ 上有政策,下有对策 ” 的错误倾向。

(四)强化内部稽核手段。完善内部稽核监督机制,是农村信用社强化内部管理的一个重要手段,是促进信用社依法稳健经营,有效防范经营风险的重要环节。因此,强化内部稽核,提高内部控制能力应从改革稽核机制入手,树立起稽核部门的权威性赋予稽核部门相对的独立地位,并将对辖内机构的监督检查情况作为对其考核的一项重要内容。不断完善稽核工作程序,加大电脑在现场稽核工作中的应用。内部制度不健全的信用社应加大稽核频率和稽核范围。稽核人员除具有过硬的政治素质,必要的内部审计原理知识和查帐技巧,熟悉信用社的各项业务知识外,还应掌握一定信用社的经营管理知识。另外, 在信用社中营造 “ 有法必依,执法必严,违法必纠 ” 的良好氛围。通过各种途径尽快建立一支政治、文化素质高、业务能力强、专业技术过硬的“复合性”稽核队伍。

内部管理篇二
《内部管理手册》

第一章 办公室管理手册

第一节 组织机构人员、职责

一、管理处主任岗位职责

1、按照物业管理有关法律法规及公司物业管理手册的要求,对所管辖的物业实施一体化综合性管理,为广大用户提供优质的管理服务,使用户满意。

2、业务上接受物业管理上级部门的指导和监督,做好周检、月检及记录,对不合格服务做好及时的处理和改进。

3、对每月的工作要有具体的计划和安排,合理调配人员,协调各岗位

的分工与协作,责任到人,检查督促到位。

4、关心员工生活,做好思想教育工作,确保管理处员工以良好的精神面貌和积极的工作态度投入工作。

5、负责所辖物业用户违章处理、投诉处理及各项回访工作。

6、负责所辖物业的安全生产、交通安全、消防安全、公共秩序等管理工作的落实和检查。

7、按公司规定,定期对员工进行职业培训、岗位考核、档案记录,做到奖罚分明。

8、负责协调本部门与供水,供电、供气、工商等与物业管理有关部门的关系和联络。

9、完成管理处其他工作职责、和公司安排或委托的其他工作任务。

二、管理处副主任岗位职责

1、协助主任以“用户满意为目标”,为用户提供全面细致的管理服务,使用户满意率稳步提高,并保持较高的水准。

2、协助主任对管理处的各项服务工作进行有效的管理、监督、协调,严格按物业管理法规及公司物业管理手册实施综合性管理。

3、协助主任参与楼宇竣工验收和接管工作。

4、负责协助主任做好所管辖物业用户的装修申报、审批及现场管理工作。

5、协助主任组织、开展社区活动和宣传工作。

6、负责对所管物业文化娱乐场所及设施运作、使用、管理进行监督检查。

7、协助主任落实各项管理规定,组织对员工进行专业培训和职业道德教育。

8、负责协助主任对相关部门关系的协调和联络工作。

9、对社区重大活动及社区新事物新气象,负责通过新闻媒体及时作宣传报道,塑造良好的社区形象。

10、协助主任加强与业主委员会和业主的沟通联系,认真执行回访工作规定,做好对用户的回访工作。

11、协助主任做好配合居委会、城管办、派出所搞好辖区计划生育、环境达标和治安联防工作。

12、 负责督促各部门员工,做好周检、月检和不合格服务项目的文字记录及整改工作。

13、协助主任做好员工的考核、奖惩工作。

14、完成主任交办的其他任务。

三、客服员岗位职责

1、负责做好分管的各项服务及管理工作。

2、以用户满意为目标,为用户提供优质的管理服务。

3、对自己所管辖的各项服务工作进行管理、监督、协调,负责责任区域的日巡视,做好不合格服务的记录,督促相关专业操作人员整改。

4、做好管理工作的资料准备,办理相关手续。陪同对新接管楼宇业主的看房验房、空置房屋的管理工作。

5、具体负责装修申报、审批、办证工作,负责装修现场巡视、监督和管理,办理装修验收手续。

6、负责社区活动开展和具体组织实施工作。

7、负责对业主资料的管理、保洁绿化、机电维修、会所各专业服务进行日常巡视、监督、检查。

8、协助主任和副主任进行周检工作,并做好周检记录和不合格的纠正检查。

9、接待业主来访,做好对投诉人和违章人士的解释工作,对违章操作或违章行为及时制止、汇报或按规定处理。

10、负责对管理处物品的存放、员工宿舍和食堂等方面的监督管理。

11、 完成部门负责人交办的其他任务。

四、出纳员岗位职责

1、负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务部的指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠费用应及时催收,做到费用收缴率达98%。

2、负责管理处现金、票据的保管,每月准时到财务部报账,并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。

3、办理银行托收,核对托收划款情况,月终应及时将银行日记账与银行单进行核对。

4、按公司规定具体负责管理各项费用的存取或转账工作。

5、按时编制工资报表,代发管理人员的工资、补贴。

6、负责办理管理处各项费用的报销工作,严格控制超标报销。

7、根据业主需要提供上门收费服务,安排人员在预约时间内准时到达。

8、对拖欠费用的业主,以电话联系、上门催收或在收费单上注明银行

余款不足等方式催收拖欠款。

9、负责管理处固定资产的登记工作。

10、完成管理处主任交办的其他任务。

五、仓管员岗位职责

1、负责对公司物资的入库、出库的管理工作;

2、负责对仓库物资的盘点和清理工作;

3、做好物资的统计分析,每月编制易耗物资的月度需求计划和盘点表;

4、建立健全物资明细帐和登记簿,对于各项物资的出仓入库,都有要认真登记,做到帐目与实物相符;

5、定期打扫仓库卫生,仓库物品要摆放有序和贴标识;

6、物资领用采取先入先出的原则;

7、对过期的物资向上级反映,听候处理;

8、做好仓库的防火、防盗工作;

9、办好离职人员的物品交接手续;

10、完成领导交办的其他工作。

第二节 规章制度

一、员工守则

(一)宗旨

“宾客至上,服务第一”是我们的服务宗旨。“服务、服务、再服务”,是我们的座右铬。对此,每一位员工务必深刻领会,落实到一言一行中去。

物业管理是服务行业,我们要树立服务光荣的思想,加强服务意识,竭力提供高效、准确、礼貌的服务,要将每一位业主及来访者都视为宾客,为宾客创造一个“宾至如归”的环境。

内部管理篇三
《内部管理体系》

内部管理体系

第一章 人事管理体系

实施董事长领导下的分工合作制。

董事长下设管理总经理、经营副总、生产副总。

分别分管综合办公室、投资融资中心(财务部)、工程建设管理部、规划与开发部、投资环境服务中心、投资管理部及金立石材公司,万汇土地平整公司,万恒工程建设公司,六个部室及三个分公司。

一、董事长:

主持召开股东大会和董事会议,并负责会议的贯彻落实,同时要对公司的重大决策做出决议。

1、召集和主持公司管理会议,组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投

资及日常经营工作的重大事项。

2、根据公司确定的基本经营方针和战略目标,确定公司的事业发展计划,审查总经理提出的各项发展

计划及执行结果。

3、决定公司机构调整和重大管理制度的改革方案,建立完善具有本公司特色的经营管理体系和团队,

使公司经营保持持久的活力。

4、检查董事会议决议的实施情况,并向董事会提出报告。

5、确定公司机构设置和人员定编计划提名,并确定公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及

解聘,并报董事会批准和备案。

6、根据总经理的提议,审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘;

7、对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监督;

8、定期审查公司的财务报表和其它重要报表,按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审

批,全权控制公司系统的财务状况,开源节流,努力提高经济效益。

9、签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权

及其变动、财务预算决算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件、报表。

10、在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控、行使法定代表职权。

二、总经理:

1、坚持四项基本原则,认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及学院、公司董事会等上级行政部

门的指示、决议,领导全公司职工搞好各项工作。

2、根据董事会提出的战略目标,组织制定公司中长期发展战略与经营方案,并推动实施。保证经营目

标的实现,及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

3、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

4、组织实施经董事会批准的新上项目。

5、组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协

议、合同、合约和处理有关事宜。

6、全面主持公司的行政工作,组织制定公司的机构设置和人员编制;向董事会提请聘任或者解聘公司

副总经理、财务负责人;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发

生的重大事情进行奖惩。

7、根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问,并决定报酬。

8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

9、健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。

10、抓好公司的生产、服务工作,配合各分公司搞好生产经营。

11、主持召开经理办公会议、中层干部会议;协调各行政机构的工作,发挥各职能部门的作用。负责组

织制定和健全各项规章制度,积极进行各项改革,推行岗位责任制,不断提高公司管理水平,加强

公司职工队伍、干部队伍的建设,不断提高各类人员的政治素质和业务素质。

12、总经理还应该定期向董事会汇报工作,向公司职工大会报告工作,接受监事会的咨询和监督,对于

提出的问题和建议,积极解决和落实。关心职工生活,改善和提高职工的生活福利待遇。

13、总经理岗位职责还还包括公司章程和董事会授予的其它职权;完成领导交办的其它任务。

14、搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素,适应

“四个一流”需要的员工队伍。

15、坚持民主集中制的原则,发挥“领导一班人”的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。

16、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。

三、操作层:

1、综合办公室职责

负责公文管理、印信管理、信息情报管理、会议管理、档案管理、印刷品管理、文具管理、自备车

辆管理、财产管理、低值易耗品管理、生活设施维修、环境卫生管理、人事劳资管理。具体职责为:

(1)负责公司的行政管理和日常事务及后勤保障工作。

(2)负责公司的公文、资料、信息、宣传报道工作,沟通内外联系,保证上传下达及时。

(3)负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作,负责会议、文件决定的事项的贯彻落实。

(4)公司系统及各部门工作职责、编制的规划、修订。

(5)负责员工的劳动合同的签约、续约工作,思想政治工作并对公司员工进行考勤考核。

(6)员工文化娱乐活动的组织及企业文化的构建。

(7)负责印章、会议、接待、车辆、电话、水、电、暖礼品管理。制定职工作息、考勤、值班、休假、

福利、生活、制度。

(8)公司财产、低值易耗品、办公用品的购置及管理。

(9)卫生清洁工作。

(10)领导交办的其他工作。

2、投融资管理中心(财务部)职责

负责资金筹集、投资、利润及其分配、成本费用的财务管理,进行会计凭证管理、会计账薄管理、

会计报表管理、会计档案管理、财务预测、财务决策、财务计划、财务控制、财务分析。具体负责:

(1)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

(2)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

(3)对公司的经营活动情况、资金动态、营业收入和费用的资料进行综合分析,提出建议,定期向分

管副总、总经理报告。

(4)组织各部门编制收支计划,编制公司的月季年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查

分析。

(5)负责公司各项财产的登记,核对、抽查、和调拨,按规定计算折旧费用。

(6)参与公司及各部门经济合同的签订。

(7)原料物资进出账务及成本处理,各种产品成本计算及损益决算,成本差异分析。

(8)经营报告编制,单元成本、标准成本的建立,效益奖金的核算。

(9)收入有关单据审核及账务处理,各项费用支付审核及账务处理,应收账款账务处理,总分类账、

日记账等账薄处理,财务报表。

(10)增殖税统一发票自动报缴、营业所得税核算及申报工作。

(11)做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。

(12)其他工作。

3、工程部工作职责

(1)贯彻执行有关工程技术及质量管理政策、标准和规定。做好建设项目的各项工程技术、质量和

进度管理工作,做好对施工单位的技术服务和指导工作。

(2)负责工程总体、年度、月度计划的编制及各合同段年度施工组织设计的批复工作。

(3)负责工程施工进度管理工作,审查批复各施工单位上报的年、月进度计划,并对进度计划的落实

情况进行督促、检查、考核、评比及奖惩。

(4)负责组织对施工单位进行技术交底、施工图纸会审等技术工作。

(5)负责施工现场的质量控制,制定内控质量标准。发现一般性的质量隐患或问题及时处理,对较大

的质量问题会同相关部门进行处理。

(6)负责施工现场的安全生产工作,及时消除安全隐患,处理各类生产事故,抓好现场的安全施工。

(7)负责文明施工及环境保护工作,抓好现场的文明施工。

(8)负责工程统计工作,每旬进行一次形象进度统计报表,每月进行一次进度计划统计报表,并对进

度的完成情况进行通报。

(9)负责变更设计可行性及数量方面的审核工作,对较大的变更设计召集有关会议进行论证。

(10)负责组织有关单位及相关部门对施工单位及监理单位进行月、年度的检查、考核及评比工作。

(11)负责对工程计量报表中工程数量的审核工作,并签字确认。

(12)负责组织召开施工现场协调会及有关施工管理方面的各类会议。

(13)负责工程施工资料及文件的收集、整理及编制工作,编制工程竣工资料及竣工文件,协助有关部

门做好工程质量鉴定工作,组织工程交工验收工作。

(14)完成领导交办的其它工作。

4、规划与开发部职责

(1) 负责制定公司近期发展规划编制年度项目建设计划;

(2) 负责项目的预可、工可、初步设计等前期工作;

(3) 负责工程建设资金使用计划的编制和上报工作;

(4) 负责管理处所有项目的招标工作;

(5) 负责对施工、监理合同文件的解释;

(6) 负责合同管理工作,检查施工、监理单位合同执行情况;

(7) 负责工程计量和支付工作,做好工程款拨付凭证的标准和上报工作;

(8) 参与工程变更设计,负责工程变更造价的审核及上报;

(9) 调查核实工程延期及费用索赔事宜;

(10) 负责保管变更资料并分类归档。

(11) 负责造价信息的收集整理和发布工作,及时分析工程概算的执行情况。

(12) 完成领导交办的其他工作。

5、投资环境服务中心职责

(1)贯彻落实省、市优化投资环境,加快区域发展的相关政策,执行好国家、省、市关于拆迁占地的

政策规定。

(2)协助产业集聚区管委会对引进的所有项目的各项手续的跑办,实行“保姆式”、“一站式”服务。

(3)负责协调辖区管委会做好地方工作,为投资方及建设单位创造良好的投资和工作环境。

(4)按照国家、省、市要求完成应征土地的组卷工作,负责征地拆迁工作前期报卷、审批和协调工作。

(5)结合工程实际制定征地拆迁补偿标准,做好测算、编制工作,做到合理补偿,无遗漏现象。

(6)负责投资建设范围内的征地拆迁、协调、沟通,及时解决影响项目进展的困难和问题。

(7)合理使用征地拆迁资金,做好征地拆迁合同、协议的签订和兑现工作。

(8)优化投资环境,加强对损害投资环境行为的监督管理,对破坏投资环境者进行职责追究,或报相

关部门查处。

(9)受理投资方在生产经营中的咨询与投诉,调查取证,必要时报国家相关部门进行处理。

(10)完成领导交办的其他工作。

6、投资管理部职责

投资管理部时负责对集团公司总部直接投资的独资、控股、参股子公司/项目投资管理,以及相关经营活动的管理部门

(1)负责收集各类信息,寻找有投资价值的企业或项目(包括重组、兼并和收购等项目)。

(2)负责组织对拟投资企业或项目进行调研、论证,评估企业或项目的市场价值,提出投资企业或项

目的可行性报告。

(3)负责投资企业或项目的投资方案设计,包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和

风险的预测等。

(4)负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作,并按集团公司决策,以公司名义组织投资。

(5)负责对集团公司直接投资形成的资产(以下简称所管理资产)进行管理,掌握、监督其经济情况。

包括资产负债、损益、现金流量等财务状况;市场开发、产品开发、产品结构调整等经营状况;组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。

(6)负责对所管理资产的资产运行进行监督。通过定期或不定期听取执行董事和监事工作汇报、本部

门工作人员按委派程序出任董事或列席董事会、调阅有关资产运行信息资料等方式,及时发现资产运行中的问题、并预警,提出处理意见并监督主管部门采取相关措施。

(7)对所管理资产的处置提出建议方案,经集团公司总经理办公会批准后组织实施。

(8)协助审计部或外部审计单位对所管理资产开展审计工作。

(9)参与集团公司对所管理资产的有关统计工作,并对所管理资产的经济运行状况进行分析研究,向

内部管理篇四
《加强企业内部管理》

加强企业内部管理,建立健全内控制度,是企业自身的需要,也是企业面对市场风险与挑战的需要。企业只有根据自身的实际状况,制定满足管理需要的内部控制制度,并加以严格遵循实施,才能持续、稳定、健康地发展。

根据《中华人民共和国会计法》及财政部有关规章制度的要求,各单位(包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织)应当根据国家有关法律、法规和规范的规定,结合部门和系统内部的有关内部控制规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度,并组织实施。

所谓内部控制,是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面,从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶,促进企业经营流程的合理化和正规化。

一、内部控制在实际工作中对企业的生产经营活动及外部社会经济活动都会带来深远的影响,产生良好的效果

(一)确保企业制订的各项管理方针、目标的贯彻执行

内部控制制度由若干具体政策、制度和程序所组成,渗透于企业经营活动的各个方面,只要企业内部存在经营活动和管理环节,就有相应的管理办法和控制措施,从而有效地贯彻企业的经营方针,确保经营目标的实现。

(二)确保会计信息及其他管理信息的真实可靠,防范经营风险

健全内控制度,可以规范企业各类信息的采集、归类、记录和汇总的过程和行为,确保会计信息资料的真实可靠,如实反映企业经营状况,及时发现和纠正各种错弊,有效控制企业的经营风险。

(三)确保资产的安全完整,并加以有效利用

健全内控制度,能够科学有效地监督和制约企业财产、物资的采购、计量、验收等各个环节,对企业各种资源的利用和现金流动进行控制和管理,从而确保企业财产物资的安全完整,防止资产流失。

(四)确保企业利润最大化

健全内部控制,使企业的各项经营活动做到活而有序,减少了不必要的成本费用开支,促进企业的有效经营,以求企业实现更大的盈利目标。

二、近年来,随着我国市场经济的发展和企业改革的不断深入,从政府部门到企业管理层对企业内部控制的认识不断提高,大部分国有企业都在一定程度、一定范围内建立了内部控制制度,但是在实际经营中,还存在着许多不尽完善的地方

(一)内部控制环境不够完善

内部控制制度的建设及有效运行,有赖于企业良好的法人治理结构。现代企业的所有权和经营权的分离,客观上需要一个规范的法人治理机构、加强内部控制,以保障所有者、经营者、债权人等的合法权益。但从目前情况看,大部分国有企业改制后,虽然在形式上建立了法人治理结构,但由于产权不明晰、出资人缺位,未形成有效的内部权力制衡机制,再加上内部控制固有的局限性,造成内控力度削弱,经济业务随意性加大,监督机制失

效。

(二)会计信息失真、造假机率增大

有的企业由于会计工作秩序混乱、核算不实而造成的信息失真现象较为严重。如常规性的印单(票)分管制度、重要空白凭证保管使用制度及会计人员分工中的“内部牵制”原则等得不到真正的落实;会计凭证的填制缺乏合理有效的原始凭证支持;人为捏造会计事实、篡改会计数据、设置账外账、乱挤乱摊成本、隐瞒或虚报收入和利润;资产不清、债务不实等等。造假现象在上市公司中已经屡见不鲜,在其他企业中的现状就更为堪忧。

(三)费用支出失控,潜在风险加大

有的企业对财产物资的内控管理相当薄弱,制度形同虚设,采购环节职责未按规定严格分离,经济往来中审查制度不严密,存货发出手续不完善,加之未及时与财务部门对账,造成多年来库存物资的毁损、报废、短缺未得到及时处理,致使潜在亏损增加,经营风险加大。有些企业在业务活动经费的管理中往往存在着较大的管理漏洞,为了搞活经济,允许部门经理支一定比例的业务费用,但对这部分费用的适用范围无明确规定,更无约束监督机构,导致部门经理大手大脚、挥霍浪费。

(四)内部审计形同虚设

内部审计作为内部控制的再控制,本身就应从第三者的立场上客观公正地对企业的经济监督进行再监督,它的地位应当是超然独立的。但是目前企业大部分内部审计部门基本上与其他职能部门平行,这样就无法保证内部审计的独立性和权威性,以致于违法违纪现象时常发生。

三、加强和完善企业内部控制制度,是当前深化企业改革,强化企业管理的一项重要内容,不断完善企业内部控制制度,需从以下几个方面入手

(一)完善企业内控环境,严格授权批准制度

在法人治理结构方面,股东会、董事会、监事会、经理层之间应形成权责分配、激励与约束、权利制衡关系,把各项管理落到实处。在管理部门设置方面,建立完善科学的、符合企业特点的内部组织结构,合理、有效地设置各部门和岗位,建立部门和岗位责任制度,明确工作职责,建立、健全内部牵制制度,实行不相容职务相分离。根据内部控制的要求,单位在确定和完善组织结构的过程中,应当遵循不相容职务分离的原则。单位的经济活动通常可以划分为五个步骤,即:授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下,如果上述每一步骤由相对独立的人员(或部门)实施,就能够保证不相容职务的分离,便于内部控制作用的发挥。

授权批准控制是指对单位内部部门或职员处理经济业务的权限控制。授权批准按其形式可分为一般授权和特殊授权。所谓一般授权是指对办理常规业务时权力、条件和责任的规定,一般授权时效性较长;而特殊授权是对办理例外业务时权力、条件和责任的规定,一般其时效性较短。不论采用哪一种授权批准方式,企业必须建立授权批准体系,明确各职能部门授权批准范围、权限、程序、责任等,单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应职权,经办人员也必须在授权范围内办理经济业务,保证企业权责分明,科学管理。

(二)规范财务会计核算,全面推行预算管理

企业必须依据会计法和国家统一的会计制度等法规,制定适合本企业的会计处理程序,实行会计人员岗位责任制,建立严密的会计控制系统。在实行国家统一的一级会计科目的基础上,企业应根据经营管理需要,统一设定明细科目,集团性公司更有必要统一下级公司的会计明细科目,以便统一口径,统一核算。明确会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序与方法,遵循会计制度规定的核算原则,使会计真正实现为国家宏观经济调控和管理提供信息、为企业内部经营管理提供信息、为企业外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供信息的目标。

预算是企业财务管理的重要组成部分,它是为达到企业既定目标编制的经营、资本、财务等年度收支总体计划,包括筹资、融资、采购、生产、销售、投资、管理等经营活动的全过程。要以营业收入、成本费用、现金流量为重点推行全面预算管理,并对预算结果及时进行科学分析,对产生的差异进行有效控制。

(三)健全财产保全制度,防范市场经营风险

严格执行财产保全控制,限制未授权人员对财产直接接触,并采取定期盘点、账实核对、记录保护、财产保险、记录监控等措施,确保各种财产的安全完整。

树立风险意识,针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统,通过风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施,对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。必要时可设置风险评估部门或岗位,专门负责有关风险的识别、规避和控制。

(四)完善用人制度,加强信息管理

人力资源要素的数量和质量状况,人力资源所具有的忠诚、向心力和创造力,是企业兴旺发达的活力和强大推动力所在。因此,如何充分调动企业人力资源的积极性、主动性、创造性,发挥人力资源的潜能,已成为企业管理的中心任务。人力资源控制应建立严格的招聘程序,保证应聘人员符合招聘要求。要定期对员工进行培训,提高其业务素质以更好地完成规定的任务;加强对职工业绩考核,调动职工工作的积极性和创造性。

管理信息系统控制包括两方面的内容,一方面是要加强对电子信息系统本身的控制。随着电子信息技术的发展,企业利用计算机从事经营管理的方式、手段越来越普遍,除了会计电算化和电子商务的发展外,企业的生产经营与购销储运都离不开计算机。为此必须加强对电子信息系统的控制。另一方面,要运用电子

(五)建立内部报告制度,完善内部审计体制

为满足企业内部管理的时效性和针对性,企业应当建立内部管理报告体系,借助管理会计手段,如实反映经营状况,及时披露相关重要信息。

内部审计控制是内部控制的一种特殊形式,这是一个企业内部经济活动和管理制度是否合规、合理和有效的独立评价机构,在某种意义上讲是对其他内部控制的再控制。内部审计在企业应保持相对独立性,应独立于其他经营管理部门,最好受董事会或下属的审计委员会领导。内审部门负责审查各项内部控制制度的执行情况,并将审查结果向企业董事会或最高管理当局报告。内部审计工作越仔细,内部控制制度越健全,越能增强内部控制工作的效率与可靠性。

内部管理篇五
《内部管理框架》

第一编 日常管理

第一章 行为守则

第二章 办公管理

第一节 工作人员守则

第二节 办公用品审批制度

第三节 办公用品管理制度

第四节 文印管理制度

第五节 公文处理管理办法

第六节 印章管理制度

第七节 廉政建设实施规定

第三章 车辆、电话及招待费管理

第一节 车辆管理规定

第二节 电话使用规定

第四节 招待费用的规定

第五节 费用报销制度

第四章 协议酒店

第一节 宿舍管理制度

第二节 生活用电管理

第五章 食堂管理

第六章 考勤制度

第一节 考勤制度

第二节 请(销)假制度

第三节 因公出差管理规定

第四节 作息制度

第七章 临时工管理

第八章 材料管理办法

第一节 材料的管理

第二节 工料机结算制度

第九章 合同管理暂行办法

第十章 宣传工作管理办法

第二编 岗位职责

第一章 项目经理岗位职责

第二章 项目经理安全生产岗位职责

第三章 副经理岗位职责

第四章 项目副经理安全生产岗位职责

第五章 总工程师岗位职责

第六章 总工程师安全生产岗位职责

第七章 财务部长岗位职责

第八章 财务部安全生产岗位职责

第九章 综合办公室主任岗位职责

第十章 综合办公室岗位职责

第十一章 综合办公室安全生产岗位职责

第十二章 工程部部长岗位职责

第十三章 材料部部长岗位职责

第十四章 质量检验工程师岗位职责

第十五章 试验室主任岗位职责质量

第十六章 试验人员岗位职责

第十七章 测量队队长岗位职责

第十八章 测量人员岗位职责

第十九章 现场工程技术人员岗位职责

第二十章 内业工程师岗位职责

第二十一章 计划、统计人员岗位职责

第二十二章 材料采购人员岗位职责

第二十三章 材料会计人员岗位职责

第二十四章 材料保管人员岗位职责

第二十五章 财务会计人员岗位职责

第二十六章 出纳人员岗位职责

第二十七章 安全人员岗位职责

第二十八章 安全员安全生产岗位职责

第二十九章 油库保管员安全守则

第三十章 机料部安全生产岗位职责

第三十一章 工程部安全生产岗位职责

第三十二章 工会安全生产岗位职责

第三十三章 党支部书记、工会主席安全生产岗位职责 第三十四章 技术员安全生产岗位职责

第三编 安全生产与文明施工

第一章 安全生产

第一节 各工种安全操作规程

第二节 防火规定

第三节 安全事故的处罚规定

第二章 文明施工

第一节 料具管理

第二节 环境卫生

第四编 处 罚

总 则

第一章 批评

第二章 罚款

第三章 待岗

内部管理篇六
《内部管理细则》

1、目的 为规范三期电仪科内部管理,使工作更加顺畅,提高部门整体管理水平,制订本细则。

2、 范围

适用于三期电仪科全体人员。

3、职责

3.1 科长负责三期生产区电气仪表的技术管理和人员管理。

3.2电气工程师负责电仪设备管理相关文件、图纸资料的编制、修订、技术指导及公司级大修、技改计划、方案的制定;配电系统、DCS操作系统技术的执行、技术指导、人员培训。

3.3电气仪表技术员负责配电系统、DCS操作系统检修、维护保养工作的执行、监督落实、人员培训、技术管理。

3.4电仪班长负责所分管车间设备技术的日常管理、人员管理、监督、培训、考核等工作。

3.5后勤电工班长负责后勤电气设备的日常管理、人员管理、监督、培训、考核等工作、后勤设施及协助各车间完成大修、技改工作。

3.6考核员负责本部门内部日常事务管理、监督、考核等工作。

3.7电仪工负责所分管车间电仪设备日常管理、维修、维护保养等工作。

4、具体内容及要求

4.1人员管理

4.1.1部门组织结构图(见附录一)。

4.1.2职责分工

4.1.2.1科长

(1)负责三期电仪科人员的调度,奖惩考核等日常管理工作。

(2)根据公司生产、经营规划,制定各项工作目标和各项管理细则,并贯彻执行。

(3)建立维护公司电气仪表设备管理体系,健全各项电气仪表管理制度。

(4)做好本部门的标准化推行工作。

(5)及时传达公司各类文件制度、精神,向上级部门汇报各车间相关电气仪表设备情况,做好上传下达工作。

(6)负责三期电仪科内部及对外关系的调度和协调工作 。

(7)负责各车间提报的 设备及备品备件的审核。

(8)负责三期电仪科人员调动、内部经费的签批。

4.1.2.2电仪工程师

(1)负责绘制、审核、把关和保管电气仪表工程图纸。

(2)负责编制、制定并监督落实电仪设备管理制度、操作规程。

(3)负责对三期电仪科专业技术人员的电仪设备知识培训或技术指导。

(4)对生产过程中发生重大工艺变更和进行重大设备大修、改造时,做好技术指导。

(5)负责各控制系统主机设备的指导安装、运行调试及验收工作,并编写主机运行操作规程,做好主机设备的运行管理。

4.1.2.3电仪技术员

(1)负责电仪设备相关规定、操作规程的修订及完善,备品备件的审核,并跟踪、落实执行情况。

(2)每月对部门员工进行二次电仪设备知识培训或技术指导。

(3)根据需要做好新员工的厂级、部门级电仪设备安全管理培训工作。

(4)负责监督各班组对电仪设备日常管理、维修、维护保养工作的执行落实情况。

(5)负责电气仪表设备台帐的建立和完善,仪表校验计划的制定与监督落实,ERP设备管理系统的推行。

(6)负责电气仪表人员公司级、部门级专业知识或专业技能考试、比武题库的编撰和落实。

4.1.2.4电仪班长

(1)负责对车间电仪设备检查、维护保养、检修及废弃物处理工作。

(2)负责车间电仪设备安装、调试、验收、检修及技改、维护管理等工作。

(3)负责本班组的人员、设备管理、工作安排及监督落实。

(4)负责对本车间电气、仪表材料计划的提报、到货后的验收工作。

(5)负责对本车间员工的电仪设备安全基本知识,现场操作常识及注意事项的培训。

4.1.2.5后勤班长

(1)负责对各车间高压设备的监督管理,后勤电气设备检查、维护保养、检修及废弃物处理工作。

(2)负责后勤电气设备安装、调试、验收、检修及技改、维护管理等工作。

(3)负责本班组的人员、设备管理、工作安排及监督落实。

(4)负责对后勤电气设备及后勤区域电气材料计划的提报、到货后的验收工作。

4.1.2.6考核员

(1)负责本部门绩效考核核算与监督、考勤统计、工伤统计、工资核算等统计工作。

(2)负责部门劳保领取发放工作。

(3)负责本部门的记录管理工作。

(4)负责周计划的汇总上报及反馈工作。

(5)负责本部门通报的张贴,罚款、奖励的开具、收取及内部经费管理工作。

(6)负责本部门公司奖励、罚款的领取、发放、收取及上交。

(7)负责本部门所有对外签字的工作。

(8)负责部门材料计划的汇总、提报工作。

(9)负责三期电仪科新老员工的培训记录的管理。

(10)组织本部门合理化建议、金能报投稿情况的汇总工作。

(11)负责本部门的各项标准化具体培训、实施及审核工作。

4.1.2.7电仪工

(1)电仪工负责对所分管电仪设备的日常维护、保养与维修,并负责分管设备区域内查出问题的整改落实及责任问题的承担。

(2)电仪工负责对所分管电仪设备的日常检查、巡查,并定期对分管电仪设备进行维护保养,并按要求作好记录。

(3)电仪工对所分管区域的电仪设备出现的问题或事故及造成的影响承担相应责任。

4.1.3员工考勤

4.1.3.1考核员每天对员工的出勤情况进行核对,并在本工作日结束24小时内登记员工考勤。

4.1.3.2考勤表任何人不得随意进行更改。

4.1.3.3考勤表存放在考核员处,任何人不得随意将其移动,以防考勤表丢失。

4.1.4员工请假

4.1.4.1员工休班、请假、节日轮休、学习请假及会议请假时均应提前登记,经部门负责人 签字确认批准后方可休班(请假)。

4.1.4.2如部门负责人不在班时,经短信或电话联系部门负责人同意后,在请假本上登记,方可休班。

4.1.4.3如遇紧急、特殊情况不能到岗请假时,经部门负责人短信或电话同意后,到岗1日内进行补签。

4.1.5培训

4.1.5.1新员工培训

(1)新员工入三期电仪科后首先由电仪班长带领了解车间的基本状况,然后进行十五天的培训,培训内容根据新员工培训计划的安排进行(从安全、设备、电气、仪表等方面知识培训与现场实践培训)。

(2)培训过程中考核员抽查学习笔记,并保存检查记录。

(3)十五天的培训结束后,进行一次车间级考试,考试内容由考核员根据十五天的培训内

容进行出题考试阅卷。

(4)考试成绩进行张贴公布三天,成绩优秀者给予一定的奖励。 (5)车间级考试结束后,由考核员通知部门负责人为新员工进行分岗,分岗三天内由考核员确认师带徒关系并组织签定师徒协议。

(6)签定师带徒协议时,要组织好签协议人员。

(7)签订协议后三日内由师傅制定培训计划。

(8)师傅按照师带徒培训计划对新员工进行授课,新员工每天做好笔记,班长、师傅每天进行核实签字确认,考核员不定期进行检查。

(9)新员工师徒协议时间到期后,个人写出徒申请,且由师傅签字后上交部门培训员处。

(10)考核员汇总出徒申请,递交至人力资源部、三期生技部。

(11)根据公司安排,及时通知新员工参加理论出徒考试。

(12)理论考试合格者,组织实践考试,部门负责人、本岗位班长、师傅、培训员(考核员)、公司相关人员必须在场。

(13)如果师带协议发生变更应及时递交解除协议申请,并重新给新员工确定师傅并签定 协议。

(14)出徒合格后,按岗位类别签批出徒奖励。

4.1.5.2老员工培训

(1)出徒合格后的老员工每周要抄写每周二题。

(2)班长每周一、周五在当班员工中抽查每周两题的掌握情况,原则上要抽取三个员工以上并形成记录,次日早上找部门负责人签字确认,并将记录交至培训员处。

(3)每日9:30之前上交班长的检查记录,并检查记录上交是否齐全、表头是否填写齐全、检查内容是否真实。

(4)每周五各电气、仪表组织进行培训,考核员要保存好培训记录(记录标头填写齐全)。

(5)周六考核员制定周培训方案,经部门负责人签字后交至生技部培训员处。

(6)每周一将每周培训方案张贴三期电仪科看板并下发各班组,老员工将岗位每周两题写至笔记本,考核员不定期检查员工笔记和学习情况。

(7)每月月底经部门负责人讨论决定后制定出下月培训计划。

4.1.6劳动纪律

4.1.6.1严禁厂内带烟、吸烟。

4.1.6.2上班时间不准干私活、脱岗或干与工作无关的事情。

4.1.6.3班前班上不准喝酒。

4.1.6.4上班期间严禁嬉笑打闹,聚众聊天或做与工作无关的事等。

4.1.6.5工作期间言行举止要文明,禁止打架。

4.1.6.6上班期间严禁坐岗、脱岗。

4.1.7电仪工值班要求

4.1.7.1值班人员巡查时,必须做好相关记录。

4.1.7.2值班电仪工对生产中出现的电仪设备问题要及时的维修和处理,如出现电仪设备的损坏,由值班电仪工和电仪设备分管人员共同承担责任。

4.1.7.3值班期间工具出现的丢失或由于人为使用不当而造成的损坏,由值班责任人在24小时内补齐,并报电仪班长做好登记。

4.1.7.4值班电仪工应强化服务意识,积极配合车间处理生产中出现的各种电气、仪表异常 现象,不得推诿扯皮。

4.2设备管理

4.2.1电气仪表设备管理

4.2.1.1巡检人员应按有关规定要求的检查项目、内容、时间、次数进行检查工作,无特殊情况不得漏检,检查结束后应及时将检查情况作好记录。

4.2.1.2巡回检查分为定时巡回检查和重点巡回检查。

(1)定时巡回检查是指运行人员对关键控制点的电仪设备按规定时间进行周期性巡回检查,每4小时内巡查一次。

(2)重点巡回检查是针对设备特点、运行方式、负荷情况、自然条件的变化和新投运的运行设备以及重大节日及领导安排的特殊项目的检查。

4.2.1.3巡检时,巡检人员要思想集中,认真地看、听、嗅、摸,发现设备异常及时汇报,并妥善处理。

4.2.1.4巡检时,巡检人员应携带手电筒、测温仪、绝缘工具等必要工器具,以保证其检查质量。

4.2.1.5巡检人员在危险区域接近危险部位(如高温、高压、有毒气体、高电压设备)检查时,应严格执行有关规程规定的安全注意事项。

4.2.1.6巡检人员应了解设备的原理及特点,了解设备正常运行时的温度、振动和声音,熟知阀门和挡板在不同负荷时的开度,仪表指示在不同负荷时的对应位置。

4.2.1.7禁止触摸设备旋转部分和运转部位,必要时可联系设备运行班长切换备用辅机设备 后再进行检查,违章操作者,按公司制度处理。

4.2.1.8巡回检查时,按规定做好记录;若发现设备有异常情况,应加强监视,分析原因,

内部管理篇七
《机关内部管理》

机关内部管理

为进一步加强机关内部管理,促进机关工作质量管理标准化建设的顺利推进,根据市局机关工作实际,特制定本方案。

一、主要目标

按照综合、统一、系统、高效的原则,积极推进机关工作运行的顺畅、协调、有序、高效、文明、和谐,着力打造行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的机关。

二、主要任务

(一)计划管理

1、日常工作。认真落实“五个一”工作制度。每年度12月底前将下一年度工作计划填写完整,报分管领导审定;每季度后一月底前将下一季度工作计划和本季度工作完成情况填写完整,报分管领导审定;每月底前将下一年月工作计划和本月工作完成情况填写完整;每周五下午将下周工作计划和本周工作完成情况填写完整,报分管领导(处室负责人)审定;每日下午下班之前将当天工作内容填写完整。

2、重大开支实行预算制。各处、室每年元月底前将年度单项开支3000元以上的开支计划单经处室负责人审核、分管领导审定后报至局办公室和财务审计处,办公室安排专人汇总报局务会议预审同意后列入预算,未列入预算的原则上不再安排支出。

3、会议实行申报制。建立局常规工作月例会制度,分管局长及有关处室需要对下布置的常规性工作安排综合会议,一般不再安排专题会议,切实减少和压缩会议。各处、室每月将所需召开的会议计划单经处室负责人审核、分管领导审定后报至局办公室,办公室安排专人汇总报局务会议审核,经审核同意的会议分别进行预算、申报、履行报批手续、联系安排落实,未报计划的会议原则上不再安排。

4、发文实行预审制。控制发文数量,各处、室将年度所需发文经处室负责人审核、分管领导审定后报至局办公室,办公室安排专人汇总报局务会议预审列入年度发文计划,未列入计划的除特殊情况外一般不在安排发文。行文程序由拟稿人撰写后,经处室负责人审核,视不同情况呈送分管副局长、局长签发,然后编号、缮印、用印、分发、存档。

5、维修保养。各处、室每年季度后一个月底前将下一季度所需要维修保养的办公设备和车辆计划单经处室负责人审核后报至局办公室,办公室安排专人汇总汇报、履行报

批手续、询价、维修保养,未报计划的办公设备和车辆无特殊情况原则上不再维修保养。

6、印刷品实行报批后印刷制度。各处、室对所需印刷的材料经处室负责人审核后报至局办公室,办公室安排专人汇总报局领导审查,经审查同意的履行报批手续、询价、交印、收发,未报计划或未经批准同意的印刷品原则上不再印置。

7、办公用品。各处、室所需的办公用品经处室负责人审核后报至局办公室,办公室安排专人汇总、履行报批手续、询价、购置、分发,未报计划的办公用品原则上不再购置和配发。

8、培训实行预审制。各处、室将所需业务培训计划单经处室负责人审核、分管领导审定后报至局办公室,办公室安排专人汇总报局务会议审核,对经审核同意的列入计划,并分别进行预算、汇报、履行报批手续、联系安排,未批准列入计划的培训原则上不再安排。同时,积极探索市场经济的办法开展各类培训活动,减少机关经费支出。

9、外出考察学习。各处、室将所需外出考察学习计划单报至局办公室,办公室安排专人汇总报局务会议研究,对研究同意的外出考察学习分别进行履行报批手续、组织落

实,未报计划或未经研究同意的外出考察学习原则上不再安排。

10、建立综合工作检查制度。各处、室将所需开展的工作检查计划单经处室负责人、分管领导审定后报至局办公室,办公室安排专人汇总报局务会议研究,各处室需要对县区检查的工作,原则上实行综合检查的办法,压缩和减少检查次数。未报计划或未经批准同意的工作检查原则上不再安排。

(二)工作督查

1、日常工作督查。日常工作督查由局效能办负责,主要是定期或不定期收集工作日志,并报送分管局长、局长审查,同时,对工作日志的收集、填写、领导审查情况公开、公示。

2、制度执行督查。各处、室每季度后一月底前将本季度本部门牵头监督执行的各项规章制度落实情况报至局办公室,办公室安排专人汇总、送局领导阅审、公开公示,未报落实情况的视同制度未执行落实。

3、上级和局党组决定及领导重要批示落实督查。对上级和局党组决定及领导重要批示件,办公室安排专人逐项登记转办;转办时,应写明承办单位、承办人、转办件的内容、

上级和局党组决定的事项及领导批示意见,要求承办单位按照决定和批示的内容办理,将办结情况按期书面报告;对于要结果的即办件,要及时进行催促办理;承办单位将办结情况报来后,要认真进行审查,看是否符合转办时所提出的要求,工作是否落实;对决定事项办结情况要书面报告上级和局党组,对重要批示件办结情况,要报送原批示领导阅示。

(三)工作协调

办公室为机关上下、内外、左右工作协调机构。涉及两个以上处室(单位)的一般性工作协调由办公室主任或副主任牵头组织、协调、落实;重大事项或重要工作由分管领导牵头组织、协调、安排、落实,并根据需要向局长报告。

(四)来访接待

来访由办公室安排专人负责接待,并做好登记、记录、整理,根据来访者反映的内容,办公室主任或副主任提出拟办意见,呈报分管局长或局长阅批,后转交有关职能处室办理,办结后再由办公室视情况答复来访者。

(五)安全管理

对公共财物要妥善保管,落实安全防范措施。个人现金、有价证券及贵重物品不要存放在办公室内。上班时间办公室

内部管理篇八
《公司内部管理制度》

公司内部管理制度

一、公司治理结构

公司根据公司章程设立股东会、执行董事、监事、总经理、副总经理。股东会为本公司的最高权力机构。公司实行执行董事领导下的总经理负责制,执行董事由罗志琼担任,是公司的法定代表人,依法行使职权。执行董事:1 人;监事:1 人;总经理1 人,副总经理1

人,负责公司日常经营管理。公司内部结构图如下:

二、组织机构设置

(一)高级管理人员

1.拟设立的昆明金信民间融资登记服务有限公司(筹)实行总经理负责制,设总经理一名。

2.总经理主持公司的经营管理活动,受执行董事委托执行融资公告工作;组织实施执行董事拟定的公司战略、年度经营计划;拟定公司业务管理机构设置方案;拟定公司的基本业务管理制度;考评或解聘除应由执行董事聘任或解聘以外的管理人员;拟定公司职工的工资、福利、奖励具体方案,决定公司职工的聘用和解聘。同时,总经理兼管登记中心。

3.副总经理协助总经理工作,协助总经理管理公司,完成总经理交办的各项工作,并兼管项目咨询部。设副总经理一名。

(二)风控管理

4.风控部:是公司的核心部门,负责对投资客户的资金来源合法性的进行审查;负责考察项目及对项目的风险进行评估,对融资客户贷款合格性的进行审查;拟定客户的借贷合同及附属合同。

(三)项目开发管理

5.融资咨询部:对接融资客户,提供融资咨询,提供信息咨询业务、业务跟踪,进行项目筛选、项目整理、尽职调查以及收集客户资料及融资申请书。

6.资金对接部:协助投融资客户签订合同、协助办理抵押等手续,进贷后管理。

(四)风险控制管理委员会

7.风险控制管理委员会由公司管理层、各部门总监和第三方专业风险评估专家组成,负责对风控部提交的融资项目进行客观、公正、科学

评审,以决定该项目是否进入公司融资登记平台发布。并对公司运营的各个环节进行监控。

(五)财务部

8.财务部主要负责公司财务管理及对借贷业务的贷后监管。

(六)信息中心

9.网络部主要设计制作和维护公司业务及办公使用的计算机系统,管理公司电子显示屏及网站、微信平台等。

(七)行政综合部

10.客户服务部主要为投融资客户提供综合服务及前台接待。

11.行政办公室主要负责公司内部日常行政工作,管理公司印章。

12.人力资源部主要负责公司员工的招聘、解聘,以及工资、福 利、奖金等。

股东会议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构,规范股东会的运作程序,充分发挥股东会的决策作用,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及公司章程的规定,特制定如下公司股东会议事制度。

第二条本制度是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

(三)选举和更换监事,决定有关监事的报酬事项;

(四)审议批准董事的报告;

(五)审议批准监事的报告;

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散和清算或变更公司形式作出决议;

(十)修改公司章程。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第三章股东会的召开

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年

至少召开一次,应当于上一会计年度结束后的三个月内举行。

第五条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会:

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二时;

(二)公司未弥补的亏损达注册资本的三分之一时;

(三)单独或者合并享有公司有表决权股权总数10%(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;

(四)董事提议召开时;

(五)监事提议召开时;

(六)公司章程规定的其他情形。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条股东会会议由执行董事依法召集,执行董事主持。

第八条召开股东会,执行董事应当在会议召开15 日以前以书面方式通知公司全体股东。

拟出席股东会的股东,应当于会议召开10 日前,将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前10 日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一以上的,公司可以召开股东会;达不到的,公司在5 日之内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东会。

内部管理篇九
《关于对公司内部管理建议书》

关于对公司内部管理建议书

本人进入奥思科技已有半年, 针对公司目前内部管理的现状,个人认为,综合起来,需要改善和打造的在于三大方面:品质、执行力、凝聚力。作为企业生存之根本的品质,应包括工程、产品和服务的质量。

部门沟通不畅、脱节以及工作和布置的任务偏差、不能按时完成、工作效率不高,在于执行力不强,究其原因在于标准、监督以及责任心的问题;工作中的积极性与责任心在于企业凝聚力的打造,即人心的凝聚问题。

以上种种,需要规范公司的管理制度,明确工作标准,优化工作流程,再辅以贴心的企业文化凝聚人心,打造高效率的团队。执行并持续改善公司的内部管理,应该是制度化的硬性管理和人性化的柔性政策相结合,约束和激励双管齐下,解决人心的问题。

鉴于此,对于内部管理改善,初步构想及建议如下:

一、 当务之急,是设立综合管理部。负责公司内部管理工作,包括

如下内容:规范办公室日常管理工作、监督工程部施工质量、工程进度控制管理、促进设计部做出最佳的设计方案、加强对采购部日常工作规范、进一步优选合适的供应商以及激发技术部员工工作积极性。

二、 加强执行力和凝聚力。执行力和部门沟通不畅首先是公司的管

理团队和执行团队(即各部门主管)的问题,要使员工有凝聚力需要先从部门主管开始。如果各个部门主管以及公司管理层

都无法凝聚成一支有战斗力的队伍,整个公司的执行力只能是空谈。

三、 整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。对主管责任、权利清晰定义,对各岗位工作职责明确定位,对各部门之间的分工协作清晰界定。如果工作流程及规章制度不清晰流畅、不严谨,便会出现各自推诿责任的弊病,任务布置下去没有效果,还是不可能有执行力和凝聚力。当然工作制度及工作流程理顺了以后,需要老总大力推动,奖罚分明。

四、 建设有效的绩效考核制度及薪酬制度。要由过去的“用人管人”

向“用制度管人”进行转变;从“以人为本”向以“执行为本”转变,从“以岗位为本”向以“目标为本”转变;从“以职能导向”向“以流程导向”转变,两者兼容。实行统一的制度和纪律来约束全体成员的行为,才能形成客观公正的管理机制和良好的组织秩序。

五、 进一步加强企业文化建设。它的管理作用主要是通过精神引导

弥补管理制度的不足,是一种柔性的因素。培养企业的共同价值观,逐渐通过价值观形成对员工的行为规范,形成企业较强的凝聚力,最终对企业绩效发挥作用,并成为企业可持续发展的源动力。

内部管理改进方案和措施建议

思科技主营业务是网站建设管理和软件开发管理,现在市场竞争越来越激烈,公司要想在残酷的市场竞争中占有一席之地,需要改变原有的管理模式,建议实行内部质量管理体系。具体内容如下: 第一级 综合部日常行为规范及信息收集工作

 规范服务用语,提高对客户咨询问题处理的能力,并对客户来

电咨询进行数据统计。进一步整理出公司规范用语,向各部门

推行,整体提升博尔佳企业形象。

 控制办公设备维护、办公用品损耗;建立完善的登记制度,对

各部门领用办公用品进行数据分析。

 制定卫生责任制,实行每月对各部门卫生检查工作,评选结果

贴在公告栏,以此来促进每位员工养成良好的工作卫生习惯。  对技术部门上门服务每周一次回访,并做好详细记录。

第二级 设计部服务规范工作

针对于内部企业文化建设,初步构想有如下几点:

1、 建立企业战略方针和质量方针。

以企业战略方针作为企业全体的共同愿景,以质量方针作为所有工作的标准,大力宣传,让公司全体人员耳熟能详,融入到工作理念中。

2、 设立生日奖金。

工作满三个月的员工,按身份证出生年月在生日的当月可享受50元的生日奖金。生日奖金以现金发放,配以贺卡。

管理中的“胡萝卜”加“大棒”,是激励方式中的一种,适当的物质鼓励,目的在于拉拢人心。

3、 设立总经理信箱、总经理开放日。

目的在于两点:1)广开言路。俗话说:偏听则暗,兼听则明。

2)让员工对公司建设、管理有参与感,有主人翁的

感觉。所以这一举措一旦实行,就不能流于形式,一定要落到实处。总经理信箱可匿名投递,总经理开放日指在每月的指定日期,开设谈心室,公司任何人员可直接与总经理面对面沟通。对于员工意见,公司一定要予以处理,对于好的意见及开创性的建议,予以奖励;对于投诉和抱怨予以回复,以安抚民心。否则,此举一旦流于形式,有员工心目中,将是负面影响。

4、 设立晋升制度、竞争机制。

优胜劣汰,让员工看得到成长、上升的空间。

5、 评选优秀员工,树立榜样。

榜样的力量是无穷的。评选考核的标准从业绩、效率、责任心、特殊贡献等多方面进行评核。这也是激励机制的一种。

6、 设立图书角。在整个公司内部,营造学习的氛围。

7、 创办内刊。

内刊名为《锄禾人》,运用这种文化参与、文化熏陶的形式,让每一个员工融入到企业文化当中来,让他们能够因为身为锄禾人而自豪。初期可简单些,逐步发展完善。

8、在适当的时机,举办员工动员大会。也可考虑开设培训课程,对

全体员工进行心态和执行力的培训。

9、 人才青山计划。

留得青山在,不怕没柴烧。要想在竞争中立于不败之地,人才是关键。公司发展,人才是青山。“青山计划”意在为公司培养、储备管理人才、骨干人才、技术人才,避免因人才流动给公司带来影响,构建有层次的人才团队,使公司更有序、健康、高效地发展。

倡议不是管理,管理的关键是行动,落到实处,并使之行之有效。所以,改善及管理,应该从总经理做起,从管理层做起,贯彻到每一个岗位,每一个环节,言必行,行必果。

行政主管:陈丽

2011.8.23

内部管理篇十
《强化内部管理》

豪沃客车公司以贯彻马书记讲话精神为契机

强化内部管理 控制成本 风范风险

5月2日上午,济南豪沃客车公司召开总经理办公室扩大会,全面贯彻集团公司十七届一次职工(会员)大会精神。会上,组织广大干部职工学习了马书记在职代会上的重要讲话以及蔡总经理所做的《实施“二次创业”伟大工程,大力开展质量效益年活动,为做强做大民族重卡产业而努力》行政工作报告,要求广大职工统一思想、坚定信心、振奋精神,全面做好各项工作,为实现企业新发展奠定坚实的基础。会议还结合公司实际,做了以下具体要求:

一、要从职工精神状态抓起,大力开展质量效益年活动。要求全体干部职工要认清形势,振奋精神,消除萎靡不振、骄傲自满、麻木不仁与畏难发愁等不良的工作状态,团结一心,牢固树立大局意识、机遇意识、全面发展意识,紧紧围绕公司总体经营目标,奋力拼搏,努力工作。

二、强化内部管理,控制成本,控制风险。(一)是成本控制。全体职工要紧围绕公司生产经营目标,在提高产品质量和成本控制水平上下功夫;在进一步加强过程质量控制,完善质量管理体系和控制流程,实现产品质量持续、快速提升上下功夫;在做好成本控制及资本运营风险的防范,为企业运营提供资金保障上下功夫;(二)是树立艰苦奋斗、勤俭节约、过苦日子的意识,节约办事,减少开支,防止大手大脚。(三)是制度化约束。在加强基础管理,提高管理水平的同时,要继续强化制度管理,形成以制度约束行动的规范管理模式。同时,要继续做好全面风险防范工作,为企业发展保驾护行。

三、提高质量意识,狠抓各项质量工作措施的落实。各部门要时刻牢记质量是企业发展的灵魂和竞争的核心,认真总结经验教训,抓好质量提升工作,进一步强化各级负责人质量意识,质量工作要有专项计划,管理部门要组织做好监督检查工作,定期落实进展情况,加强考核力度,全方位提升产品生产过程质量控制能力,确保产品质量稳步提高。

四、加强工艺改进,加大技术创新力度。技术创新是企业的生命力,只有不断加强新产品开发力度,才能适应越来越细化的市场需求。要紧紧围绕企业中心工作,积极开展产品开发工作,加大技术改进、检测手段的策划工作;围绕提高工艺水平,提升产品质量 ;围绕新产品开发,加大推进力度。

五、加强队伍建设,适应企业快速发展需要。随着企业的快速发展,对于人才的需求急剧增加,现有人才素质亟待提高。一方面我们要做好现有员工队伍的培养和建设,保证技术人员、管理人员在员工总数中占有一定的比例,关心、爱护新分配大学生的工作和生活,用人性化管理和企业大家庭的温暖留住人才;另一方面要继续强化全员培训,有效提高管理人员素质,加大岗位技能培训力度,努力提升一线技术工人的操作水平,逐步使工作目标化、措施化及效果数据化,实现全员素质的整体提高,打造一支高水平的员工队伍,为企业长远发展提供人才保证。

六、解决职工生产生活中的实际问题,切实维护职工利益。在积极维护职工利益方面,进一步改善职工生产作业环境,重点治理好部分生产单位烟尘问题;加快食堂操作间的建设,加强送餐食品卫生监督,确保高温天气的饭菜质量,为职工饮食健康提供有力保证;加强派遣制员工队伍建设和人才培养,留住人才,为企业提供优秀的技术工人;关心

技术人员以及一线操作工人的实际需求,努力帮他们解决生活、工作中的各种困难,为他们搭建技能提高的发展平台;继续开展好困难职工送温暖活动,让职工感受企业温暖和组织的关怀,增强企业凝聚力和向心力。

本文来源:http://www.guakaob.com/zigeleikaoshi/72238.html